證券代碼：002539            證券簡(jiǎn)稱：云圖控股              公告編號(hào)：2023-035

                成都云圖控股股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期屆滿

                  暨解鎖條件成就的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   成都云圖控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二期員工持股計(jì)劃（以下

簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）第二個(gè)鎖定期將于 2023 年 4 月 27 日屆滿，根據(jù) 2022

年度公司業(yè)績(jī)完成情況及持有人個(gè)人績(jī)效考核情況，第二個(gè)解鎖期解鎖條件已成

就。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》以及《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

規(guī)定，現(xiàn)將本員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期屆滿及其解鎖情況公告如下：

   一、本員工持股計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

會(huì)第九次會(huì)議，并于 2021 年 4 月 9 日召開 2020 年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)

于公司<第二期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司

實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃，具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 3 月 20 日、2021 年 4 月

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的 1,620 萬股

公司股票已于 2021 年 4 月 27 日以非交易過戶形式過戶至“成都云圖控股股份有

限公司－第二期員工持股計(jì)劃”專戶，由此公司第二期員工持股計(jì)劃持有公司股

票 1,620 萬股，占公司目前總股本的 1.34%，具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 4 月 29

日 刊 登 于 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為 48 個(gè)月，自全部標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)劃名

下之日起算（即 2021 年 4 月 27 日—2025 年 4 月 27 日）。本員工持股計(jì)劃所獲

標(biāo)的股票分三期解鎖，解鎖時(shí)點(diǎn)分別為自公司全部標(biāo)的股票過戶至本員工持股計(jì)

劃名下之日起滿 12 個(gè)月、24 個(gè)月、36 個(gè)月，最長(zhǎng)鎖定期為 36 個(gè)月，每期解鎖

的標(biāo)的股票比例分別為 50%、30%、20%。

《關(guān)于公司第二期員工持股計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，本員工持

股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期已于 2022 年 4 月 27 日屆滿且解鎖條件達(dá)成，解鎖比例為本

員工持股計(jì)劃持股總數(shù)的 50%，即解鎖 810 萬股。公司已根據(jù)相關(guān)解鎖安排及持

有人的具體份額將上述解鎖股份過戶至持有人個(gè)人證券賬戶，具體內(nèi)容詳見公司

                        《上海證券報(bào)》

                              《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   本員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期將于 2023 年 4 月 27 日屆滿，解鎖日為 2023

年 4 月 28 日，解鎖股數(shù)為本員工持股計(jì)劃持股總數(shù)的 30%，即解鎖 486 萬股，

占公司總股本的 0.40%；本員工持股計(jì)劃剩余 324 萬股將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)鎖定。

   二、本員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期業(yè)績(jī)考核完成情況及其解鎖情況

   根據(jù)公司《第二期員工持股計(jì)劃》和《第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》，本

員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期的業(yè)績(jī)考核完成情況如下：

    解鎖期                         業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

第二個(gè)解鎖期

         到 9 億元。

  注：上述歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)未扣除本次員工持股計(jì)劃產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用。

   根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2023〕11-53 號(hào)《審

計(jì)報(bào)告》，公司 2022 年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“凈利

潤(rùn)”）為 149,194.68 萬元，已超過公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)“凈利潤(rùn)達(dá)到 9 億元”的

要求，本員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期公司層面的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)達(dá)成。

   本員工持股計(jì)劃實(shí)施過程中，持有人個(gè)人層面的年度績(jī)效考核由人力資源部

門根據(jù)公司內(nèi)部考核相關(guān)制度實(shí)施，考核方案須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。

經(jīng)審核，本員工持股計(jì)劃持有人個(gè)人 2022 年度的績(jī)效考核結(jié)果均為“合格”，本

員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期個(gè)人層面的績(jī)效考核指標(biāo)達(dá)成。

  綜上，本員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期設(shè)定的公司層面 2022 年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

及持有人個(gè)人 2022 年度績(jī)效考核指標(biāo)均已達(dá)成，按照本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)

定，本次將解鎖所持公司股票 486 萬股，解鎖比例為 30%，解鎖日為 2023 年 4

月 28 日。根據(jù)本員工持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，待鎖定期屆滿后公司將按照相關(guān)解

鎖安排及持有人的具體份額，擇機(jī)將本次解鎖股份過戶至持有人個(gè)人證券賬戶。

  三、本員工持股計(jì)劃的存續(xù)、變更及終止情況

  本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為 48 個(gè)月，自全部標(biāo)的股票過戶至本次員工持股

計(jì)劃名下之日起算。存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計(jì)劃自行終止。

  員工持股計(jì)劃的變更包括但不限于持有人確定依據(jù)、管理模式等事項(xiàng)的變更。

存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃的變更須經(jīng)管理委員會(huì)同意，并提交公司董事會(huì)審議通

過。

  （1）本員工持股計(jì)劃的鎖定期屆滿后，若本持股計(jì)劃所持有的公司股票全

部過戶至持有人名下，且本持股計(jì)劃資產(chǎn)依照本員工持股計(jì)劃規(guī)定清算、分配完

畢的，本員工持股計(jì)劃即可終止。

  （2）本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前 1 個(gè)月，經(jīng)管理委員會(huì)審議并提交董

事會(huì)審議批準(zhǔn)后，存續(xù)期可以延長(zhǎng)。

  （3）存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計(jì)劃自行終止。由管理委員會(huì)對(duì)員

工持股計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行清算，在存續(xù)期屆滿后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成清算，并在依法

扣除相關(guān)稅費(fèi)后，按照持有人所持份額進(jìn)行分配。

  四、審議程序

  公司于 2023 年 4 月 19 日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，以 5 票同意、0

票反對(duì)、0 票棄權(quán)、2 票回避，審議通過了《關(guān)于第二期員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖

定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》，關(guān)聯(lián)董事張光喜先生、王生兵先生系本員工

持股計(jì)劃的持有人，已對(duì)本議案回避表決。

  公司第二期員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期設(shè)定的公司層面的業(yè)績(jī)考核 及個(gè)人

層面的績(jī)效考核指標(biāo)均已成就，本次解鎖符合公司實(shí)際情況和第二期員工持股計(jì)

劃的相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事在審議相關(guān)議案時(shí)已回避表決，董事會(huì)決策程序合法合

規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于第二期

員工持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

  五、其他說明

  公司將持續(xù)關(guān)注第二期員工持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  六、備查文件

  特此公告。

                        成都云圖控股股份有限公司董事會(huì)

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