證券代碼：603002      證券簡稱：宏昌電子         公告編號：2023-016

              宏昌電子材料股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(相關(guān)資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●每股分配比例：A 股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅）。

  ●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期

將在權(quán)益分派實施公告中明確。

  ●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，每股現(xiàn)金紅利發(fā)

放金額不變，依實際情況調(diào)整利潤分配總金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤分配方案內(nèi)容

  經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公

司（母公司）期末可供分配利潤為人民幣397,654,459.00元。經(jīng)公司第五屆董事

會第三十一次會議審議通過，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記

的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：

  擬以截至2022年12月31日，公司總股本903,875,195股為基數(shù)，扣除不參與

本次利潤分配的股份18,371,148股（擬回購注銷的業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)應(yīng)補(bǔ)償股份

年度歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣556,783,676.47元的31.81%。

  如本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變化

，則以利潤分配方案實施股權(quán)登記日實際股本為基數(shù)，每股現(xiàn)金紅利發(fā)放金額不

變，依實際情況調(diào)整利潤分配總金額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體

調(diào)整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

 二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

司 2022 年度利潤分配的預(yù)案》，該事項以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票

獲得通過。

  （二）獨立董事意見

  經(jīng)審閱公司 2022 年度利潤分配方案，我們認(rèn)為，利潤分配方案充分考慮了

公司目前財務(wù)狀況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利狀況等因素，符合法律、法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。

  我們認(rèn)為利潤分配方案充分體現(xiàn)公司注重對投資者的回報，尤其是現(xiàn)金分紅

方式的回報，使投資者能夠分享公司的經(jīng)營成果，不存在損害中小投資者合法權(quán)

益。

  （三）監(jiān)事會意見

  我們認(rèn)為該分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，其決策程序

合法、合規(guī)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。同意該分配預(yù)案，

并同意提交公司股東大會審議。

     三、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  特此公告。

    宏昌電子材料股份有限公司董事會

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