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 關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，

在審閱有關(guān)資料和聽取相關(guān)匯報(bào)后，對公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議的相關(guān)

議案，出具如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：

  一、審議《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》的意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)

金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在充分考慮公司現(xiàn)階段的盈利

水平、現(xiàn)金狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及股東投資回報(bào)等綜合因素提出的 2022 年度利

潤分配預(yù)案，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，也不存在大股東套現(xiàn)

等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利干預(yù)公司決策等情形，該利潤分配

預(yù)案符合公司發(fā)展需求和全體股東的利益。因此，我們一致同意該預(yù)案并提交公

司股東大會(huì)審議。

  二、審議《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》的意見

  公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案前取得了我們的事前認(rèn)可，公司與關(guān)聯(lián)方之間存

在的關(guān)聯(lián)交易，屬正常生產(chǎn)經(jīng)營所需；交易雙方在自愿、平等、有償?shù)脑瓌t上，

交易價(jià)格以市場公允價(jià)格為依據(jù)，符合公開、公平、公正原則，具備公允性，不

存在損害公司或股東、非關(guān)聯(lián)方利益的情形。董事會(huì)在表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事回

避表決，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意該議案并提交公司股東大

會(huì)審議。

  三、審議《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》的意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定

和要求，已建立內(nèi)部控制體系并得到有效實(shí)施；公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。因此，我們一致同意該議案。

  (此頁無正文，為中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次

會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見簽字頁)

獨(dú)立董事：李漢國、黃倬楨、彭中天、涂書田、廖縣生

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