證券代碼：603339        證券簡稱：四方科技         公告編號：2023-006

              四方科技集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.2 元（含稅）。

   ?   以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益

       分派實施公告中明確。

   ?   在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

       配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，母

公司期末可分配利潤為人民幣 551,690,708.16 元。經(jīng)董事會決議，公司 2022

年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分

配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.2 元(含稅)。截至 2022 年 12 月

元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為 22.27%。

   如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變

化，將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

   二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明

  公司為保障利潤分配及股東回報的穩(wěn)定性，在平衡股東的短期收益和長期回

報，并綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營規(guī)劃、盈利能力、現(xiàn)金流量情況及股東

回報等重要因素后，于 2021 年制定了《2021 年-2023 年股東分紅回報規(guī)劃》。

本次利潤分配方案符合上述回報規(guī)劃，在確保股東短期收益的同時，為公司預(yù)留

一定的資金儲備，保障公司投資運營安排。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第四屆董事會第六次會議，以 9 票同意、0 票

反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2022 年年度利潤分配方案的議案》，并同意提

請公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  本次利潤分配相關(guān)事項是依據(jù)公司的實際情況制定的，符合《公司章程》

《股東回報規(guī)劃》的相關(guān)要求。該方案有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司和

股東利益的情況。同意 2022 年度利潤分配方案。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于 2022 年年度利潤

分配方案的議案》，認(rèn)為本次利潤分配方案符合《公司章程》及《2021 年-2023

年股東分紅回報規(guī)劃》的相關(guān)要求。同意公司 2022 年度利潤分配方案。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配方案對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及生產(chǎn)經(jīng)營等均無重大不利

影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  特此公告

                         四方科技集團(tuán)股份有限公司董事會

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