證券代碼：301256               證券簡稱：華融化學(xué)   公告編號：2023-029

              華融化學(xué)股份有限公司

         關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

華融化學(xué)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會由董事

會召集。

和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月9日15:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年5月9日上午9:15-

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月9日9:15-

   （1）現(xiàn)場表決：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交

易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

        （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股權(quán)登

記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的

股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

        （3）公司聘請的律師；

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

    二、會議審議事項

                                            備注

提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄目可

                                           以投票

非累積投

票提案

累積投票

                   采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

        上述第1-5項議案已經(jīng)第一屆董事會第十七次會議審議通過，第6項議案已經(jīng)第

一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。其中，第1項議案需以特別決議通過，由出席股

東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；第2、4、5項議

案屬于影響中小投資者利益的重大事項，獨立董事已發(fā)表明確的同意意見。

         第4-6項議案采取累積投票制進行審議，應(yīng)選非獨立董事4人、獨立董事2人、

  非職工代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)

 選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可

 以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，第5項議案在獨立董事

 候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡或

身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加

蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，

應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）

及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。

   （2）異地股東可采用電子郵件或傳真的方式登記，電子郵件或傳真在2023年5

月5日17:30前發(fā)送或傳真至董事會辦公室。

   （3）本次會議預(yù)期半天，參會股東所有費用需自理。會務(wù)聯(lián)系人：張煒；聯(lián)系

電話：028-86238215；傳真號碼：028-86238215；電子郵箱：hrhg.db@newhope.cn。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作詳見附

件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                          華融化學(xué)股份有限公司

                                                     董事會

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每

個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其

對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選

人投 0 票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

      投給候選人的選舉票數(shù)          填報

      對候選人 A 投 X1 票      X1 票

      對候選人 B 投 X2 票      X2 票

           …               …

          合 計       不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事

  （如提案 4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東

所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事

候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉監(jiān)事

  （如提案6，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所

代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)× 2，股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票

數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)， 所投人數(shù)不得超過 2 位。

意見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件二：

                        授權(quán)委托書

        委托人名稱（委托人為法人的，應(yīng)加蓋單位公章）：

        委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

        委托人持有華融化學(xué)（301256.SZ）股票性質(zhì)：

        委托人持有華融化學(xué)（301256.SZ）股票數(shù)量：

        受托人姓名：

        受托人身份證號碼：

        授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

        委托有效期限：

        對華融化學(xué)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會提案的投票意見；沒有明

  確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

                        表決意見示例表：

                                                 同   反   棄

                                           備注

                                                 意   對   權(quán)

提案編碼                  提案名稱

                                        該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投

 票提案

累積投票

                     采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

  提案

         關(guān)于采取累積投票制選舉公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議

         案

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