證券代碼：605050        證券簡稱：福然德          公告編號：2023-025

【資料圖】

                福然德股份有限公司

         關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅）；本次利潤分配不

進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

  ? 本次利潤分配以福然德股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施權(quán)益分

派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，股權(quán)登記日具體日期將在權(quán)益分派實施公告

中明確。

  ? 如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持分

配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  ? 本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事

會第十六次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可

實施。

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容

    經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2022 年度，公司實現(xiàn)歸

屬于上市公司股東的凈利潤為 304,956,514.37 元，母公司實現(xiàn)凈利潤

未分配利潤 1,179,935,418.61 元，扣除報告期內(nèi)支付 2021 年度公司分配的現(xiàn)金

紅利 156,600,000.00 元，2022 末，公司可供分配的利潤為 1,305,466,430.14

元。經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，

  公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅）。截至本公告日，公司總股本為 492,829,181

股，以此為基數(shù)計算，2022 年度公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計 147,848,754.30 元（含

稅），占 2022 年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為 48.48%，剩余未

分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。本次利潤分配，公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

  如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   上述利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年股東大會審議通過后方可實施。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 4 月 17 日召開了第二屆董事會第二十一次會議，以 7 票贊成、

同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。本預(yù)案符合《公司章程》規(guī)

定的利潤分配政策和公司《上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》。

  （二）獨立董事意見

    公司獨立董事認為，公司提出的《2022 年度利潤分配預(yù)案》符合《公司章

程》及《上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》規(guī)定的分紅政策和分紅條件，滿足中國

證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號--規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第 3

號--上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于現(xiàn)金分紅比例不低于

經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求等情況，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，

能夠兼顧股東合理的投資回報和公司的可持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害股東利益

的行為。獨立董事一致同意公司《2022 年度利潤分配預(yù)案》，并同意提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)

于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認為，公司 2022 年度利潤分配

預(yù)案的編制和審議程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、       《上市后三年

股東分紅回報規(guī)劃》及內(nèi)部管理制度的規(guī)定，滿足中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進一

步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、       《上市公司監(jiān)管指引第 3 號--上市公

司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于現(xiàn)金分紅比例不低于 30%的要求

等相關(guān)規(guī)定，是綜合考慮了公司所處行業(yè)的現(xiàn)狀、公司 2022 年實際經(jīng)營和盈利

情況、公司 2023 年經(jīng)營計劃和資金需求以及保證公司長遠發(fā)展的基礎(chǔ)上，是為

積極回報全體股東而提出的，具有合法性、合規(guī)性、合理性，有利于穩(wěn)步推動后

續(xù)發(fā)展，保障全體股東的長遠利益，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東

利益的情形。公司董事會對《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》的審議程序合法合

規(guī)，公司獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見。綜上，監(jiān)事會同意公司《關(guān)于 2022

年度利潤分配預(yù)案》，并同意提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

   （一）本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來的資金需求

等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)

展。

  （二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。敬請

廣大投資者理性判斷，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                                  福然德股份有限公司

                                      董   事   會

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