證券代碼：601798         證券簡稱：藍科高新           編號：2023-015

【資料圖】

       甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

         關(guān)于2022年年度利潤分配方案公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

   ● 公 司 2022 年 度 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 為 虧 損

配），也不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   ●本利潤分配方案尚需股東大會審議通過。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年

度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-184,183,747.27 元。加上年初未

分配利潤 195,460,465.61 元，

                     可供股東分配的利潤為 11,276,718.34

元。

   鑒 于 公 司 2022 年 度 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 為 虧 損

                       、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司

擬定公司本次利潤分配方案，結(jié)合公司發(fā)展階段、未來的資金需求等

因素，不進行利潤分配（包括現(xiàn)金分紅和股票股利分配）

                        ，也不以公

積金轉(zhuǎn)增股本。

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  該議案尚需提交股東大會審議。

  二、董事會對利潤分配方案的說明

  （一）上市公司所處行業(yè)情況及特點

油石化行業(yè)逐漸復(fù)蘇，投資有所回升,但市場競爭依然激烈。

  （二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

針，堅守經(jīng)營風(fēng)險底線，優(yōu)化經(jīng)營政策，激發(fā)經(jīng)營活力，緊盯優(yōu)質(zhì)客

戶和潛在市場，立足石油化工行業(yè)，不斷培育新能源、環(huán)保等新興朝

陽市場，新簽訂單較為穩(wěn)固。由于受產(chǎn)量下降和客觀因素影響，本年

產(chǎn)品交付較少，導(dǎo)致收入規(guī)模下降。同時，合同價格偏低，疊加鋼材

等主要材料價格大幅上漲因素，導(dǎo)致公司盈利能力下降，從而影響了

公司業(yè)績的實現(xiàn)。

  （三）上市公司盈利水平及資金需求

  公司 2022 年虧損，2023 年流動性資金仍將處于趨緊的局面。

  （四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

  近些年，市場競爭更加激烈，承攬合同小而散、價格偏低，盈利

水平較低。

  （五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況

  公司未分配利潤主要用于補充流動資金，有利于降低公司的財務(wù)

費用及增強核心競爭力，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展。

  三、公司履行的決策程序

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（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開的第五屆董事會第十四次會議審

議了《2022 年度利潤分配預(yù)案》

                ，全體董事以 8 票同意，0 票反對，

（二）獨立董事意見

  獨立董事認為：認為公司董事會提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案

符合證監(jiān)會、上交所的有關(guān)規(guī)定和要求，與公司規(guī)模、發(fā)展階段和經(jīng)

營能力相適應(yīng)，兼顧了公司發(fā)展和公司股東特別是中小股東的利益，

體現(xiàn)了對公司和股東合理的投資回報。

（三）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通

過了《2022 年度利潤分配預(yù)案》，監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分

配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，

符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，決策程序合法、規(guī)范，不存在損害公司及股東整

體利益的情形。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

   公司 2022 年度利潤分配方案不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大

影響，亦不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

   本利潤分配預(yù)案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議通過

后方可實施。

   特此公告。

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              甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司董事會

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