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世界今熱點:海鍋股份: 監(jiān)事會決議公告

時間:2023-04-17 16:06:01    來源:證券之星    

證券代碼:301063     證券簡稱:海鍋股份        公告編號:2023-011


(資料圖片)

         張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

          第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

  本公司及全體監(jiān)事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  張家港海鍋新能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月

監(jiān)事 3 人,實際出席監(jiān)事 3 人,會議由蔣偉先生主持。本次監(jiān)事會會議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  (一)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《2022 年度監(jiān)事會工作報告》。

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  本議案獲得通過,尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  (二)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年年度報告>及其摘要的議案》

  經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:董事會編制和審議公司 2022 年年度報告的程序符合

法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,報告內(nèi)容真

實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  本議案獲通過,尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《2022 年年度報告摘要》和《2022 年年度報告》。

  (三)審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

  經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)及

《公司章程》的規(guī)定,符合公司及廣大投資者的利益,有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、

穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  本議案獲得通過,尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。

  (四)審議通過了《關(guān) 于 2022 年度募 集資金存放與使 用情況的專項報

告》

  經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用

情況的專項報告》能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司 2022 年年度的募集資金使

用情況,公司募集資金的存放與使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在違規(guī)使

用募集資金的情形。

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。該議案獲通過。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

  (五)審議通過了《關(guān)于 2022 年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的

議案》

  經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減

值準(zhǔn)備和信用減值損失,符合公司實際情況,相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)

定,同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失。

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《關(guān)于 2022 年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。

  (六)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》

  經(jīng)審議,監(jiān)事會同意續(xù)聘天衡會計師事 務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任 公司

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

  本議案獲得通過,尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》。

  (七)審議通過了《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

  經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,符合國家

相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司實際經(jīng)營管理的需要,并得到了有效地執(zhí)行,保

證了公司經(jīng)營管理的合法性、安全性和真實性,保障了公司可持續(xù)發(fā)展。報告

期內(nèi),公司內(nèi)部控制制度健全且能有效地運行,不存在重大缺陷?!?022 年度

內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行

情況。

  表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。本議案獲通過。

  具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

  (八)審議通過了《關(guān)于 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

  監(jiān)事薪酬方案:在公司擔(dān)任實際工作崗位的監(jiān)事,根據(jù)其在公司擔(dān)任的實

際崗位職務(wù),按公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核領(lǐng)取薪酬,不額外領(lǐng)取監(jiān)事津

貼。

  表決結(jié)果:所有監(jiān)事均系本議案關(guān)聯(lián)人,回避表決。本議案直接提交公司

  三、備查文件

  特此公告。

                    張家港海鍋新能源裝備股份有限公司監(jiān)事會

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