杭州屹通新材料股份有限公司

遵守《公司法》《證券法》《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

(相關資料圖)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，認真履行《公司章程》賦

予的各項職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，

不斷規(guī)范公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策和規(guī)范

運作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。董事會

科學部署公司重大經(jīng)營事項和發(fā)展戰(zhàn)略，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，較好地完成了年

度生產(chǎn)經(jīng)營目標，保證了公司的可持續(xù)發(fā)展。

    現(xiàn)將公司董事會 2022 年度主要工作情況匯報如下：

    一、2022年度主要經(jīng)營情況

轉弱導致需求收縮等諸多不利因素的影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營受到了一定程度的不

利影響。公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入38,693.72萬元，較上年同期下降25.87%；實現(xiàn)

歸屬于上市公司股東的凈利潤9,156.09萬元， 較上年同期下降4.82%。實現(xiàn)歸屬

于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7,748.19萬元，較上年同期下降

    二、董事會日常工作情況

    報告期內，公司董事會共召開了 7 次董事會會議，會議嚴格依法規(guī)范運

作，全體董事本著認真負責、勤勉盡職、科學謹慎的態(tài)度，對相關議案充分發(fā)

表了意見，并形成了最終決議，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，促進了公司

的持續(xù)發(fā)展。

    組織召開董事會情況如下：

序

      屆次             審議議案            表決情況

號

           理的議案》

                                         各董事對各

                                         議案均投了

    二屆二次   理暨關聯(lián)交易的議案》

     董事會   3、《關于投資建設年產(chǎn)2萬件清潔能源裝備關鍵零部件

                                          需回避董

           項目的議案》

                                           事）

           案》

           確定及2022年度薪酬方案的議案》

                                         各董事對各

                                         議案均投了

    二屆三次   案》

     董事會   10、《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

                                          需回避董

                                           事）

           報告的議案》

           管理制度〉的議案》

           案》

                                         各董事對各

    二屆四次

     董事會

                                          贊成票

                                         各董事對各

    二屆五次

     董事會

                                          贊成票

                                         各董事對各

    二屆六次   件項目的議案》

     董事會   3、《關于投資建設年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項

                                          贊成票

           目的議案》

    二屆七次

     董事會

           項報告〉的議案》                       贊成票

                                         各董事對各

    二屆八次

     董事會

                                          贊成票

    報告期內，公司召開了 3 次股東大會，全部由董事會召集，董事會嚴格按

照《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》等管理制度的要求，全面執(zhí)行公司股

東大會的決議，認真履行股東大會賦予的職責，積極推進股東會決議的實施，

為公司各項重大事項的科學決策與有效落實做出了卓有成效的貢獻。

    組織召開股東大會及執(zhí)行股東大會決議情況如下：

序

        屆次                    審議議案

號

                  議案》

         股東大會     關聯(lián)交易的議案》

                  議案》

          會

                  及2022年度薪酬方案的議案》

                  目的議案》

         股東大會

                  案》

    公司獨立董事嚴格按照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的

指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等相關規(guī)定勤勉盡職，積極參與董事

會各專門委員會的工作，認真審閱相關議案資料并獨立做出判斷，針對相關重

大事項發(fā)表了獨立意見；同時積極對公司經(jīng)營管理、項目建設、內部控制制度

的建設及執(zhí)行、公司年度審計與年報編制工作、與控股股東及其他關聯(lián)方的資

金往來及關聯(lián)交易情況進行了核查，對董事會決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，利用

自己的專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀判斷，并提出建設性意見，對公司的發(fā)

展起到積極促進作用，為維護公司和全體股東的合法權益發(fā)揮了應有的作用。

  公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員

會四個專門委員會。2022 年度，各專門委員會依據(jù)各自工作細則規(guī)定的職權范

圍運行，并就專業(yè)性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。

  三、2023年董事會的主要工作計劃

科學高效決策重大事項，落實執(zhí)行股東大會各項決議。從維護全體股東尤其是

中小股東的利益出發(fā)，勤勉履職，按照既定的經(jīng)營目標和發(fā)展方向，不斷規(guī)范

公司治理，加強董事履職能力培訓，注重集體決策，提高公司決策的科學性、

高效性和前瞻性。

券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指 引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的要求，認真自覺履行信息披露義務，嚴把信息披露關，切實

提升公司規(guī)范運作和透明度。

構，建立并完善更加規(guī)范、透明的上市公司運作體系，提升規(guī)范化運作水平；

加強內控制度建設，提高管理效率，不斷完善風險防范機制，為公司可持續(xù)發(fā)

展提供有力的制度保障；同時將高度重視并積極組織董事、監(jiān)事、高級管理人

員的培訓，切實提升履職能力，增強規(guī)范運作意識，提升公司治理水平。

的溝通交流，形成與投資者之間的良性互動，保護中小投資者的利益和股東的

合法權益，努力實現(xiàn)公司價值和股東利益最大化。

                      杭州屹通新材料股份有限公司董事會

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