證券代碼：002663            證券簡稱：普邦股份             公告編號(hào)：2023-020

                   廣州普邦園林股份有限公司

                  第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

【資料圖】

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“普邦股份”或“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)

議通知于 2023 年 4 月 4 日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 4 月 14 日上午

盧歆主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本

次監(jiān)事會(huì)通過如下決議：

   一、審議通過《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   二、審議通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   三、審議通過《2022 年年度報(bào)告》全文及摘要

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的《2022 年年度報(bào)告》全文及摘要的程序符合法律、行

政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)編制的《2022 年年度報(bào)告》全

文及摘要。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   四、審議通過《2022 年度利潤分配預(yù)案》

   表決情況：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

符合公司當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營狀況和全體股東的長遠(yuǎn)利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，

同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   五、審議通過《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)《公司法》

                  《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證

券交易所的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立、健全了公司治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)內(nèi)部控制制

度，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行；公司目前的內(nèi)部控制符合公司治理結(jié)構(gòu)的有

關(guān)要求，已建立了較為完善、有效的與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，并得

到了較有效的實(shí)施。我們認(rèn)真審閱了公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和中喜會(huì)計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，認(rèn)為該等報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反

映了公司的內(nèi)控情況，未發(fā)現(xiàn)公司存在財(cái)務(wù)報(bào)告或非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，監(jiān)事會(huì)對(duì)

公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。

   六、審議通過《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

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   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次事項(xiàng)符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司會(huì)計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)

的決策程序合法、合規(guī)。本次計(jì)提的相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，

能夠更加有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，有助于向投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，因此，同意

本次 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

   七、審議通過《關(guān)于聘請財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

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   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，在開展

對(duì)公司各項(xiàng)審計(jì)工作過程中，能夠勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信，認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，按照注冊會(huì)

計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和道德規(guī)范，客觀評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見。公司監(jiān)

事會(huì)同意聘請中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   八、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

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   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》而進(jìn)

行的合理變更，符合國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等的

規(guī)定。同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

   九、審議通過《關(guān)于<未來三年（2023-2025 年）分紅回報(bào)規(guī)劃>的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

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   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該規(guī)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

                                      （證監(jiān)會(huì)公

告[2022]3 號(hào)）的規(guī)定和要求，有助于進(jìn)一步完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的公司分紅決策機(jī)

制，切實(shí)保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益，引導(dǎo)投資者（特別是中小投資者）樹立長期投資和理

性投資理念。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   十、審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   特此公告。

                                           廣州普邦園林股份有限公司

                                                    監(jiān)事會(huì)

                                              二〇二三年四月十七日

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