證券代碼：300077                證券簡稱：國民技術(shù)   公告編號：2023-023

                     國民技術(shù)股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《國民技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，國民技術(shù)股

份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議決定于 2023 年

絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

屆董事會第二十三次會議審議通過，公司決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召

開 2022 年度股東大會。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00 開始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 10 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 5 月 10

日 9:15-15:00 的任意時間。

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委

托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表

決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 5 月 5 日下午深圳證券交易所收市后，在中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司

全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

                                            備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性

          股票的議案》

          《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更

          登記的議案》

                                         √作為投票對

                                         數(shù)：（3）

  上述第1項、第3項至第12項議案經(jīng)2023年4月13日召開的公司第五屆董事會

第二十三次會議審議通過，第2項至第6項、第10項經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十五次

會議審議通過，程序合法、資料完備。上述具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日

刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。公司獨立董事將在本次年

度股東大會上進(jìn)行述職。

  上述議案8、9、11.02為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股

東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

  上述議案11需逐項表決。上述議案第5項至第8項、第10項、第12項涉及影響

中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管

理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計

票，并對計票結(jié)果進(jìn)行披露。

三、 會議登記等事項

                         （采用信函或傳真形式

登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。）

  異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登

記的需在2023年5月8日17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

  信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路109號國民技術(shù)大廈21層董事

會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。

  郵編：518057

  傳真：0755-86916692

  （1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；

  （2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、

授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)登記；

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；

  （4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代

理人身份證進(jìn)行登記。

  上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)

交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。

  聯(lián)系人：葉艷桃、歐弘妍

  聯(lián)系電話：0755-86916692    傳真：0755-86916692

記時間內(nèi)報名。為保證會議的順利進(jìn)行，公司不接受會議召開當(dāng)天的現(xiàn)場報名，

并請攜帶相關(guān)證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，公司將在會議開始前

五分鐘停止辦理會議入場手續(xù)。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、 備查文件

  特此公告。

                                    國民技術(shù)股份有限公司

                                      董   事    會

                                    二〇二三年四月十七日

  附件：

   《授權(quán)委托書》

   《股東登記表》

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                           授權(quán)委托書

       國民技術(shù)股份有限公司：

         茲委托       先生（女士）

                        （身份證號                         ）代

       表本人（本公司）出席國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“國民技術(shù)”）2022

       年度股東大會，授權(quán)委托有效期限為：自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東

       大會結(jié)束時止。

         本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代

       理人有權(quán)按自己的意愿表決）

                   ：

                                         備注         表決意見

提案                                      該列打勾

                     提案名稱

編碼                                      的欄目可   同意   反對     棄權(quán)

                                        以投票

                            非累積投票提案

        〈2022 年年度報告〉及其摘要》                √

        《關(guān)于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股

        票的議案》

        《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登

        記的議案》

    說明：1、對于非累積投票議案，在“表決意見”欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”

  之一欄內(nèi)打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、

  填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，受托人有權(quán)按自己的意見投票。對于累積投票提

  案，請?zhí)顖笸督o該候選人的選舉票數(shù)。

  位印章。

     委托人簽名（或蓋章）：

     委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

     委托人深圳股票賬戶號碼：

     委托人持股性質(zhì)與持股數(shù)量：

     □ 有限售條件流通股[            ]股

     □ 無限售條件流通股[             ]股

     受托人簽名：

     受托人身份證號碼：

附件 3：

            國民技術(shù)股份有限公司

個人股東姓名/法人

股東名稱

身份證號碼/營              法人股東法定代表

業(yè)執(zhí)照號碼                人姓名

股東賬號                 持股數(shù)量（股）

代理人姓名                代理人身份證號碼

聯(lián)系電話                 電子郵箱

聯(lián)系地址                 郵政編碼

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 年   月   日

附注：

要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況

統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

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