證券代碼：001228           證券簡稱：永泰運             公告編號：2023-037

(資料圖片僅供參考)

                永泰運化工物流股份有限公司

             關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

決定召開 2022 年年度股東大會，本次股東大會會議的召集、召開符合有關(guān)法律

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

     （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

     （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權(quán)登記日

登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重

復投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第二次投票結(jié)果為準。

     （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 13:30；

     （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意時

間。

     （1）截至 2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 15:00 收市后，在中國證券登記

結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東；

     （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

室。

     二、會議審議事項

                                            備注

  提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

             和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

會議審議通過，詳見公司于 2023 年 4 月 17 日在《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券日報》、《》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及

時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、參加現(xiàn)場會議登記方法

   會務常設聯(lián)系人：韓德功

   聯(lián)系電話：0574-27661599

   傳真：0574-87730966

   電子郵箱：IR@yongtaitrans.com

   郵編：315151

   （1）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人

應持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記

手續(xù)。

   （2）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證

明書或法人代表授權(quán)委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，信函上

請注明“參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式必須在

現(xiàn)場會議必須按時提供完整文件進行登記后參加。請現(xiàn)場參會的股東及股東代理

人攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動配合公司做好現(xiàn)場身份核對及個人信息

登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡

投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                            永泰運化工物流股份有限公司董事會

附件一

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

為同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

午 13:00~15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當日）9:15，結(jié)束時間為 2023 年 5 月 9 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票進行投票。

附件二

                      授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托             先生（女士）代表本人（本單位）出席永泰運化工物

流股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案行

使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

                              備注       表決意見

提案編碼           提案名稱         該列打勾的欄

                                     同意 反對   棄權(quán)

                            目可以投票

        有提案

非累積投

票提案

        摘要的議案》

        報告>的議案》

        報告>的議案》

        告>的議案》

        告>的議案》

        的議案》

        務所的議案》

        閑置募集資金和自有資金進行

        現(xiàn)金管理的議案》

委托人股東賬戶：                委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼：         受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托期間： 年 月 日至本次股東大會結(jié)束之日止。

備注：委托人應在委托書中“同意”、

                “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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