證券代碼：688586     證券簡稱：江航裝備       公告編號：2023-012

          合肥江航飛機裝備股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(相關資料圖)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 4 月 14 日

（二） 股東大會召開的地點：安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)延安路 35 號公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       16

普通股股東所持有表決權數(shù)量                        424,614,344

例（%）

普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%）              75.1207

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，由公司董事長宋祖銘先生主持。會議采用現(xiàn)場

記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意           反對                棄權

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意           反對                棄權

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意           反對                棄權

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對                棄權

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對                棄權

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對                棄權

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意           反對                棄權

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結果：通過

    表決情況：

                          同意           反對                    棄權

     股東類型                                比例                    比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                    票數(shù)

                                         （%）                   （%）

普通股               424,609,161 99.9987     5,183 0.0013         0 0.0000

    審議結果：通過

    表決情況：

                          同意           反對                    棄權

     股東類型                                比例                    比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                    票數(shù)

                                         （%）                   （%）

普通股               424,609,161 99.9987     5,183 0.0013         0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議                          同意                  反對               棄權

案

       議案名稱                                       比例       票     比例

序                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)

                                                  （%）      數(shù)     （%）

號

    關于公司 2022 年

    的議案

    關于續(xù)聘會計師

    事務所的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

    本次會議無特別決議議案，議案 6、議案 7 對中小投資者的表決情況進行了

單獨計票。

三、     律師見證情況

    律師：傅揚遠、李聿奇

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表

決結果合法有效。

    特此公告。

                   合肥江航飛機裝備股份有限公司董事會

?   報備文件

（一）合肥江航飛機裝備股份有限公司 2022 年年度股東大會決議；

（二）北京市嘉源律師事務所關于合肥江航飛機裝備股份有限公司 2022 年年度

股東大會的法律意見書。

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