證券代碼：600126         證券簡稱：杭鋼股份            公告編號(hào)：臨 2023—008

杭州鋼鐵股份有限公司 2022 年度利潤分配方案公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 每股擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.05元（含稅）。

   ● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將在相關(guān)公告中披露。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州

鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 簡 稱 “ 公 司 ”） 期 末 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣

利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.05 元（含稅）。截至 2022 年 12 月

報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 35.19%。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變

化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  公司 2022 年度擬不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《2022

年度利潤分配預(yù)案》，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證

券交易所及《公司章程》關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，兼顧了投資者的合理投資回

報(bào)需求和公司的發(fā)展，符合公司的實(shí)際情況，公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

審議《2022 年度利潤分配預(yù)案》的決策程序合法有效，不存在損害公司及股東

特別是中小股東合法權(quán)益的情況，我們同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，同意

將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《2022 年度利潤分配預(yù)案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及

《公司章程》關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司的經(jīng)營現(xiàn)狀及未來資金

需求，符合公司的實(shí)際情況，不存在損害公司及股東合法利益的情形。我們同意

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及未來資金需求等因

素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營和持續(xù)、穩(wěn)

定、健康發(fā)展。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請廣大投

資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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