證券代碼：002196      證券簡稱：方正電機      公告編號：2023-045

              浙江方正電機股份有限公司

         第八屆董事會第二次會議決議公告

【資料圖】

      本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和

  完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方正電機”）第八屆董事會

第二次會議通知于 2023 年 4 月 11 日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出，會議于

通知時限。會議應到董事九人，實到董事九人。本次會議的召開符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。會議由董事長牛銘奎先生主持，經(jīng)

與會董事充分討論，表決通過如下事項：

  一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的

議案》

  公司已于第七屆董事會第二十次會議、2022 年第三次臨時股東大會審議通

過了《關(guān)于公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》，于第七屆董事會

第二十七次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方

案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第 6 號》等相關(guān)規(guī)定以公司實

際化情況，公司對本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案進行

調(diào)整。關(guān)聯(lián)董事沈志剛、牛銘奎、牟健、嚴蕓菲、沈詩怡、管芮對以下議案回避

表決，由非關(guān)聯(lián)董事進行表決。具體如下：

  調(diào)整前：

  本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個月

內(nèi)有效。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定，則

本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動延長至本次發(fā)行完成之日。

  調(diào)整后：

  本次發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個月

內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，6 票回避。

  公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  根據(jù)公司 2022 年第三次臨時股東大會、

本議案無需提交股東大會審議。

  特此公告。

                       浙江方正電機股份有限公司董事會

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