上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

            關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明

    及第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

               （二〇二三年四月十二日）

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               、《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上海金橋出口

加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司的獨(dú)立董事，本著客觀、公平、公正的原則，

在認(rèn)真審閱公司提供的相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)

就公司對(duì)外擔(dān)保情況及第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)

表專項(xiàng)說(shuō)明或獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明

  公 司 當(dāng) 期 對(duì) 外 擔(dān) 保 發(fā) 生 額 66,793.47 萬(wàn) 元 ， 期 末 余 額 合 計(jì)

發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保是基于公司經(jīng)營(yíng)的合理需要，滿足合并報(bào)表范圍之內(nèi)

的公司向金融機(jī)構(gòu)借款所需，對(duì)外擔(dān)保決策程序合理、合法、公允，

沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

  我們認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)外擔(dān)保方面的規(guī)范性文件、自律

規(guī)則，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，避免對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)投資者利益。

  二、關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

  我們認(rèn)為，該預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定

以及公司章程、

      《2020–2022 年度股東回報(bào)規(guī)劃》的要求，體現(xiàn)了公

司堅(jiān)持持續(xù)、穩(wěn)定及積極的現(xiàn)金分紅政策，充分重視對(duì)投資者的合理

投資回報(bào)，中小股東的合法權(quán)益得到充分維護(hù)。對(duì)此，我們表示同意。

  三、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在重大、重要、

一般缺陷，未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大、重要缺陷，不存在非財(cái)

務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制一般缺陷。公司《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符

合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的

要求，真實(shí)、完整地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。對(duì)此，我們表示同

意。

  四、關(guān)于同意公司運(yùn)用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品

  我們認(rèn)為，本事項(xiàng)有利于提高公司閑置資金使用效率和收益，不

存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司明確了

責(zé)任部門(mén)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以便投資理財(cái)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)可控。

對(duì)此，我們表示同意。

  五、關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)

  鑒于眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、

能力和獨(dú)立性，近年來(lái)為公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作完

成情況良好，且愿意繼續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)；在綜合考慮了綜合實(shí)

力、規(guī)模、審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)收費(fèi)及完成審計(jì)報(bào)告的時(shí)間等因素后，我

們同意續(xù)聘眾華所為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，

公司相關(guān)審議程序的履行充分、恰當(dāng)，且不存在損害公司及股東利益

的情形。

       獨(dú)立董事：張軍、陶武平、LI YIFAN、雷良海

                    二〇二三年四月十二日

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