證券代碼：600639、900911   證券簡稱：浦東金橋、金橋 B 股   公告編號：臨 2023-006

           上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司

【資料圖】

             第十屆董事會第五次會議決議公告

                         特別提示

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   本次董事會會議通知和材料于 2023 年 4 月 2 日以電子郵件、電話通知等方

式發(fā)出，并于 2023 年 4 月 12 日，在浦東新區(qū)新金橋路 27 號 18 號樓 101 會議室，

以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應出席的董事人數(shù) 8 人，實際出席會議的董事人

數(shù) 8 人。本次會議由董事長王穎女士召集。全體在任監(jiān)事、高級管理人員列席本

次會議。

   本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

   二、董事會會議審議、表決情況

   （一）采用特別決議方式審議通過公司《2022 年度經(jīng)營工作總結及 2023 年

度經(jīng)營計劃》。

   表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案中，公司《2023 年度經(jīng)營計劃》需提交股東大會審議。

   （二）分別審議通過《關于公司 2022 年末資產(chǎn)檢查情況的報告》、公司《2022

年度財務決算》。

   表決結果均為：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   上述議案中，公司《2022 年度財務決算報告》需提交股東大會審議。

   （三）審議通過公司《2022 年度利潤分配預案》：以實施權益分派股權登記

日登記的總股本為基數(shù)，當年度向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00 元（含

稅）；無資本公積金轉增方案。詳見公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《2022 年度

利潤分配方案公告》（編號：臨 2023-008）。

   表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案需提交股東大會審議。

  （四）分別審議通過公司《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》、公司《2022 年年

度報告》、公司《2022 年度社會責任報告》。

  表決結果均為：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  上述議案中，公司《2022 年年度報告》需提交股東大會審議。

  （五）分別審議通過《關于投資建設 38-06 地塊通用廠房新建項目的議案》

《關于同意子公司轉讓 29/30-04 地塊定制項目在建工程的議案》。

  表決結果均為：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （六）采用特別決議方式分別審議通過《關于債務融資并提供擔保的議案》

《關于同意公司運用閑置資金投資低風險理財產(chǎn)品的議案》。

  表決結果均為：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  關于對外擔保，債務人僅限公司、直接或間接控股的全資子公司，被擔保的

主債僅限金融機構貸款（包括但不限于銀行授信、銀行貸款、銀團貸款等）。鑒

于公司直接或間接控股的全資子公司的資產(chǎn)負債率未超過 70%，該議案不需提交

股東大會審議。

  （七）分別審議通過公司《2023 年度財務收支預算報告》《關于續(xù)聘 2023

年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構的議案》《董事會 2022 年度工作報告》《關于

召開 2022 年年度股東大會的議案》。

  續(xù)聘審計機構的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《關于續(xù)聘會

計師事務所的公告》（編號：臨 2023-009）。2022 年年度股東大會的召開通知另

行公告。

  表決結果均為：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  上述議案中，

       《2022 年度財務收支預算報告》

                       《關于續(xù)聘 2023 年度財務報告

及內(nèi)部控制審計機構的議案》

            《董事會 2022 年度工作報告》均需提交股東大會審

議。

  （八）分別審議通過《關于修訂或廢止部分管理制度的議案》《公司投資管

理制度》《公司對外擔保制度》。鑒于 2021–2022 年上市公司監(jiān)管法規(guī)體系整合

修訂的背景下，公司本次對所涉及的《獨立董事工作細則》《董事、監(jiān)事和高級

管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》

                   《信息披露事務管理制度》

                              《重大信

息內(nèi)部報告制度》

       《投資者關系管理工作制度》

                   《關聯(lián)交易管理制度》等六部管理

制度進行相應的修訂，并將《獨立董事年報工作制度》《信息披露管理內(nèi)部工作

制度》《接待和推廣工作制度》并入相應的管理制度中而予以廢止，以便相應主

體查找使用。

   表決結果均為：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   公司《關聯(lián)交易管理制度》的修訂需提交股東大會審議。

   三、上網(wǎng)公告附件

   （一）公司獨立董事關于續(xù)聘審計機構的事前認可意見

   （二）公司獨立董事關于對外擔保情況的專項說明及本次會議相關事項的獨

立意見

   （三）公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》

（2023 年 4 月修訂）

   （四）公司《信息披露事務管理制度》（2023 年 4 月修訂）

   （五）公司《投資者關系管理工作制度》（2023 年 4 月修訂）

   特此公告。

                 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

                           二〇二三年四月十四日

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