證券代碼：603168    證券簡稱：莎普愛思        公告編號：臨 2023-016

          浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

         第五屆董事會第十六次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議于

式送達，本次董事會的召開經(jīng)全體董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議由董事長

鄢標先生主持，會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，公司監(jiān)事、高級管理人員均知

悉本次會議相關(guān)情況。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會

議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事逐項審議，通過了如下議案：

  經(jīng)全體董事審議和表決，同意豁免公司第五屆董事會第十六次會議的通知期限，并

于2023年4月12日上午召開第五屆董事會第十六次會議。

       (表決情況：同意票8票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

  為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，公司擬以浙江莎普愛思醫(yī)藥銷售有限公司名

下自有資產(chǎn)抵押，向浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司林埭支行申請2,900萬元的并購

貸款,用于向上海芳芷醫(yī)療管理有限公司支付青島視康眼科醫(yī)院有限公司并購交易價款，

貸款期限84個月。公司董事會授權(quán)總經(jīng)理及財務(wù)部負責人具體實施后續(xù)相關(guān)事項。

  公司獨立董事發(fā)表了表示同意的獨立意見，詳細內(nèi)容請見公司在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于

第五屆董事會第十六次會議審議有關(guān)事項的獨立意見》。

  詳細內(nèi)容請見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以全資

子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請并購貸款的公告》（公告編號：臨2023-018）。

      (表決情況：同意票8票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

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