迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

         獨(dú)立董事李天天先生 2022 年度述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

  本人作為迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                            ）的獨(dú)立董事，

在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》

《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在2022年度工作中，

誠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，

對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專業(yè)委員會(huì)的作用。

現(xiàn)就本人2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

  一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況

決策和其他重大事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。

  報(bào)告期內(nèi)，公司共召開14次董事會(huì)，本人均親自通過現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式出席參

與表決，也沒有缺席且未委托其他獨(dú)立董事代為出席應(yīng)出席會(huì)議并行使表決權(quán)的

情形。公司股東大會(huì)共召開1次會(huì)議。

                      出席董事會(huì)情況

      應(yīng)參加董事    親自出席   委托出席              是否連續(xù)兩次

李天天                         缺席次數(shù)

       會(huì)次數(shù)      次數(shù)     次數(shù)               未出席會(huì)議

  本人作為獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)沒有提出異議，對(duì)各次董事

會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

  本人認(rèn)為：在本人任職期間，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開均符合法定

程序，重大經(jīng)營決策和其他重大事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

  根據(jù)《公司章程》

         《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)

告期內(nèi)，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并出具了書面意見。

  公告時(shí)間      會(huì)議屆次       公告            審議事項(xiàng)

            第十五次會(huì)議     四 屆 董 事會(huì) 第十 時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

                       五 次 會(huì) 議相 關(guān)審

                       議 事 項(xiàng) 的獨(dú) 立意

                       見

                                   其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對(duì)外擔(dān)保

                                   情況的獨(dú)立意見

                                   獨(dú)立意見

                                   使用情況的獨(dú)立意見

                                   評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

                       獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第 5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立

                       四 屆 董 事會(huì) 第十 意見

                第四屆董事會(huì)

                第十七次會(huì)議

                       議 事 項(xiàng) 的獨(dú) 立意 人員薪酬的獨(dú)立意見

                       見           7、關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度

                                   及擔(dān)保的獨(dú)立意見

                                   項(xiàng)的獨(dú)立意見

                                   易的獨(dú)立意見

                                   準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

                                   行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

                                   勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案的獨(dú)立意

                                   見

                       獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第

                第四屆董事會(huì) 四 屆 董 事會(huì) 第十

                第十九次會(huì)議 九 次 會(huì) 議相 關(guān)事

                                   制性股票的議案的獨(dú)立意見

                       項(xiàng)的獨(dú)立意見

                                   劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸

                                   屬條件成就的議案的獨(dú)立意見

                       獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第

                第四屆董事會(huì) 四 屆 董 事會(huì) 第二

                第二十次會(huì)議 十 次 會(huì) 議相 關(guān)事

                       項(xiàng)的獨(dú)立意見

                       獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第   1、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占

                第四屆董事會(huì)

                       四 屆 董 事會(huì) 第二   用公司資金的獨(dú)立意見

                       十 一 次 會(huì)議 相關(guān)   2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立

                議

                       事項(xiàng)的獨(dú)立意見       意見

                                        使用情況的獨(dú)立意見

                          獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第

                第四屆董事會(huì)

                          四 屆 董 事會(huì) 第二   1、關(guān)于放棄對(duì)控股子公司的優(yōu)先

                          十 二 次 會(huì)議 相關(guān)   認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

                議

                          事項(xiàng)的獨(dú)立意見

                          獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第

                 第四屆董事會(huì)                 1、關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動(dòng)分拆

                 第二十三次會(huì)                 子公司境內(nèi)上市前期籌備工作的

      日                   十 三 次 會(huì)議 相關(guān)

                 議                      獨(dú)立意見

                          事項(xiàng)的獨(dú)立意見

                                      勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限

                          獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第 制性股票的議案的獨(dú)立意見

                 第四屆董事會(huì)

                 第二十四次會(huì)

      日                   十 四 次 會(huì)議 相關(guān) 劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期歸

                 議

                          事項(xiàng)的獨(dú)立意見     屬條件成就的議案的獨(dú)立意見

                                      時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見

                          獨(dú) 立 董 事關(guān) 于第

                第四屆董事會(huì)

                          四 屆 董 事會(huì) 第二 1、關(guān)于回購公司股份方案相關(guān)事

                          十 六 次 會(huì)議 相關(guān) 項(xiàng)的獨(dú)立意見

                議

                          事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    三、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況

    公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名委員會(huì)。

本人作為提名委員會(huì)主任委員，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)，規(guī)范公司運(yùn)作，健全

內(nèi)控?，F(xiàn)就2022年度履行職責(zé)情況作如下匯報(bào)：

開1次，審議通過了《關(guān)于2021年高級(jí)管理人員工作評(píng)價(jià)的議案》

                              。

    四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

部控制和財(cái)務(wù)狀況；與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，

及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影

響，積極對(duì)公司經(jīng)營管理提出建議。

    五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

    有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)要求公司

事先提供相關(guān)資料并進(jìn)行認(rèn)真審核，必要時(shí)向公司相關(guān)部門和人員詢問，在此基

礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會(huì)決策

的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

  加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，

積極參加公司組織的培訓(xùn)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職

能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和

投資者利益的保護(hù)能力，自覺形成保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的意識(shí)。

  積極關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，

在2022年度真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地完成了信息披露工作。

  六、其他工作情況

  作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)

的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。2023年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專

業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參

考意見。本人也衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈

利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  特此報(bào)告，謝謝！

                      迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

                              獨(dú)立董事：李天天

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