證券代碼：600633     證券簡稱：浙數(shù)文化              公告編號：2023-022

(資料圖)

            浙報數(shù)字文化集團股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年5月4日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 4 日   14 點 30 分

  召開地點：杭州市拱墅區(qū)體育場路 178 號浙報產(chǎn)業(yè)大廈 27 樓會議室

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 4 日

                  至 2023 年 5 月 4 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

  東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

  網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

     者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

     范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  不涉及

  二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                 議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計 2023 年度

    日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  聽取：獨立董事 2022 年度述職報告

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監(jiān)事會第二十四次

  會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 13 日公司于《上海證券報》與上

  海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告，以及后續(xù)公司在上海證券

  交易所網(wǎng)站披露的股東大會會議資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：浙報傳媒控股集團有限公司、浙江新干線傳媒

 投資有限公司

 三、   股東大會投票注意事項

   (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。

      首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

      具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

      所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

     過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼       股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股       600633     浙數(shù)文化   2023/4/24

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

（1）個人股東登記時，需出示：身份證、持股憑證和上海證券交易所股票賬戶

卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)

印件、授權(quán)委托書、持股憑證和上海證券交易所股票賬戶卡；

（2）法人股東登記時，需出示：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證、上海證

券交易所股票賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東依法出具的書面委托

書和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件；

（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記；

（4）股權(quán)登記日在冊的公司股東，如未辦理股東登記，也可按照上述會議登記

方法，攜帶相關(guān)證件和會議文件前往會議現(xiàn)場出席本次會議。

六、   其他事項

擬現(xiàn)場參會的股東和股東代理人請務(wù)必于 4 月 28 日之前聯(lián)系公司事前登記報備

相關(guān)信息。

（1）通訊地址：杭州市體育場路 178 號浙數(shù)文化董事會辦公室（310039）

（2）聯(lián)系人：沈穎 電話：0571-85311338 傳真：0571-85058016

特此公告。

                           浙報數(shù)字文化集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

       附件 1：授權(quán)委托書

                             授權(quán)委托書

       浙報數(shù)字文化集團股份有限公司：

           茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日

       召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

       委托人持普通股數(shù)：

       委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱                 同意      反對       棄權(quán)   回避

     關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計 2023

     年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

       委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

       委托人身份證號：                      受托人身份證號：

                                  委托日期：       年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”或“回避”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿

進行表決。

查看原文公告

標簽：