金科地產(chǎn)集團股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

 證券簡稱：金 科 股 份          證券代碼：000656      公告編號：2023-037 號

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

   本公司已于 2023 年 4 月 1 日發(fā)布《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通

知》

 （公告編號：2023-034 號）。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東

行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的提示性公告。

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第三次臨時股東大會

   （二）股東大會召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2023年3月31日，

公司第十一屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨

時股東大會的議案》。

   （四）會議時間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4

月 17 日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 4 月 17 日 9:15－

  （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

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式。

席現(xiàn)場會議進行表決。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （六）股權(quán)登記日：2023年4月12日

  （七）出席對象：1、凡于股權(quán)登記日（2023年4月12日）下午收市時在中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是公司股東；2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根

據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  （八）現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢金科

中心27樓）

     二、會議審議事項

                                            備注

議案編碼                議案名稱                 該列打勾的欄

                                          目可以投票

及巨潮資訊網(wǎng)刊載披露。

所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

主板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，

需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

     三、會議登記事項

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卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權(quán)委托書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權(quán)委托書

及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

    聯(lián)系人：石誠、袁衎

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通

知附件1。

  五、備查文件

   特此公告

                                金科地產(chǎn)集團股份有限公司

                                      董   事   會

                                 二○二三年四月十二日

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附件 1:

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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  附件 2：

                      授權(quán)委托書

                        （樣本）

        茲委托       先生/女士（身份證號碼：                    ）

  代表本人（單位）出席金科地產(chǎn)集團股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會，

  并代為行使表決權(quán)。本人（單位）已充分了解本次會議有關(guān)審議事項及全部內(nèi)容，

  表決意見如下：

                                 備注

議案編碼           議案名稱            下列打勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

                                目可以投票

         關(guān)于對部分參股房地產(chǎn)項目公司增

             加擔(dān)保額度的議案

        委托人簽名（委托單位公章）：

        委托人身份證號碼（委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        委托人（單位）股東賬號：

        委托人（單位）持股數(shù)：

        委托書簽發(fā)日期：

        委托書有效期：

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