證券代碼：688232       證券簡稱：新點(diǎn)軟件          公告編號(hào)：2023-011

              國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司

【資料圖】

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月12日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 12 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：張家港市江帆路 8 號(hào)新點(diǎn)軟件東區(qū) E 幢 2015 會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 12 日

                至 2023 年 5 月 12 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

         的議案》

         分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

        以上議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

以及《中國證券報(bào)》

        《上海證券報(bào)》

              《證券日?qǐng)?bào)》

                   《證券時(shí)報(bào)》

                        《》披露

的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      A股       688232    新點(diǎn)軟件           2023/5/5

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  為保證本次股東大會(huì)順利召開，參會(huì)股東順利進(jìn)行會(huì)議登記并參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)出

席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人請(qǐng)?zhí)崆斑M(jìn)行會(huì)議登記。

  （一）登記方式

  個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡掃描件辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、授權(quán)委托書（格式

見附件 1）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，持本人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明

其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人應(yīng)持本人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）、法定代表人資格的有效

證明辦理登記手續(xù)。

  股東為非法人組織的，應(yīng)由該組織負(fù)責(zé)人或者負(fù)責(zé)人委托的代理人出席會(huì)議。

負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其

具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份

證、該組織的負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書（格式見附件 1）、加蓋公章的

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明。

  異地股東可以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記，登記時(shí)請(qǐng)留下聯(lián)系電

話，以便聯(lián)系。信函封面、傳真資料首頁頂端空白處、電子郵件標(biāo)題應(yīng)當(dāng)注明“2022

年年度股東大會(huì)登記資料”字樣；以傳真或電子郵件方式登記的，出席股東大會(huì)

時(shí)應(yīng)向本公司提交相關(guān)資料原件。

   （二） 登記時(shí)間

午 14:00-17:00）。

日下午 5 點(diǎn)前送達(dá)。

六、    其他事項(xiàng)

   （一）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，憑有效證件等辦理登記手續(xù)。

本次出席會(huì)議的股東或委托代理人交通、食宿費(fèi)自理。

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

   （三）會(huì)議聯(lián)系

   聯(lián)系地址：張家港市江帆路 8 號(hào)新點(diǎn)軟件東區(qū) E 幢

   聯(lián)系人：戴靜蕾

   聯(lián)系電話：0512-58188073

   傳真：0512-58132373

   電子郵箱：djl@epoint.com.cn

   郵編：215600

   特此公告。

                            國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司：

  茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)          非累積投票議案名稱       同意    反對(duì)   棄權(quán)

        的議案》

        的議案》

        告的議案》

        的議案》

        的議案》

        議案》

        議案》

        議案》

          流動(dòng)資金的議案》

          年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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