杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

   獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

            專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

 我們作為杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董

事，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，

現(xiàn)就公司報(bào)告期內(nèi)的相關(guān)事項(xiàng)及公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的相關(guān)議案

予以獨(dú)立、客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

 一、 關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明

 對(duì)照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金

往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司對(duì)外擔(dān)

保情況作如下說明：

 經(jīng)審核，公司在《公司章程》《公司內(nèi)控應(yīng)用手冊(cè)》和《公司對(duì)外擔(dān)保管理

制度》等管理制度中明確了對(duì)外擔(dān)保的決策程序和信息披露事宜。報(bào)告期內(nèi)，公

司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司承諾今后繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管政策和相關(guān)制度，合法

合規(guī)地開展擔(dān)保業(yè)務(wù)，防控對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)、認(rèn)真地履行審批、信息披露

等義務(wù)。

 二、 關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的獨(dú)立意見

 經(jīng)核查，我們認(rèn)為： 公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正和對(duì)相關(guān)期間會(huì)計(jì)報(bào)表的調(diào)整，

符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》《公開發(fā)

行證券的公司信息披露編 報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)—財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)

規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的決策程序符合法律、

法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。 因此，

我們一致同意本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整事項(xiàng)。

    三、 關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配議案的獨(dú)立意見

    經(jīng)審核《公司 2022 年度利潤(rùn)分配議案》，我們認(rèn)為：公司董事會(huì)擬定的 2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案，綜合考慮了公司的盈利狀況、未來業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求的具

體情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》利潤(rùn)分配政策的相關(guān)規(guī)定，不存在損

害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案。

    四、 關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

    經(jīng)審核《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，我們認(rèn)為該報(bào)告全面、客觀地反映

了 2022 年度內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司內(nèi)部控制制度健全，符合國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司積極整改了內(nèi)部控制方面存在的問題，對(duì)子公司、

關(guān)聯(lián)交易、重大投資、法律風(fēng)險(xiǎn)、信息披露等內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，保證

了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

    希望公司根據(jù)新形勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，不斷健全完善內(nèi)

部控制機(jī)制，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。

    五、 關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

    經(jīng)審核《關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況比較熟悉，且該事務(wù)所在公司 2022 年

度審計(jì)工作中表現(xiàn)出了較好的執(zhí)業(yè)能力及勤勉、盡責(zé)的工作精神，同意續(xù)聘天健

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 2023 年度

的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)。

    六、 關(guān)于對(duì) 2022 年年度報(bào)告所披露公司董事和高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意

見

    經(jīng)研究和對(duì)照公司薪酬制度，依據(jù)《公司高管人員年薪標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法》及

司對(duì)董事和高級(jí)管理人員所支付的薪酬公平、合理，符合公司相關(guān)薪酬政策、考

核標(biāo)準(zhǔn)。公司在 2022 年年報(bào)中披露的董事和高管人員所得薪酬與實(shí)際發(fā)放情況

一致。

 七、 關(guān)于《高管人員經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核辦法和 2023 年度考核指標(biāo)》的獨(dú)立意見

 公司第六屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)制訂了《高管人員經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核辦法和 2023

年度考核指標(biāo)》，提交公司董事會(huì)審議，經(jīng)審核，該考核辦法及 2023 年度考核目

標(biāo)符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

 八、 關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)莫?dú)立意見

 我們認(rèn)為在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司利用閑置自有資金購(gòu)買安

全性、流動(dòng)性較高的中短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率和資金收

益水平，增加投資收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及

全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。我們同意公

司使用總額不超過人民幣 3 億元的閑置資金購(gòu)買中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。在董事會(huì)授

權(quán)額度和時(shí)間范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

 九、 關(guān)于增補(bǔ)第六屆董事會(huì)董事的獨(dú)立意見

 經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司第六屆董事會(huì)董事候選人裘國(guó)平先生具備法律、行

政法規(guī)、規(guī)范性文件等所規(guī)定的相關(guān)任職人員任職資格，具備履行董事職責(zé)所必

需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的條件。不存在《公司法》《公司章程》

中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事職務(wù)的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入

者且尚未解除的情況，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

 公司第六屆董事會(huì)董事候選人提名方式、提名程序、審議程序符合《公司法》

和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

                  獨(dú)立董事簽字：池仁勇、魏美鐘、杜烈康

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