證券代碼：301389          證券簡稱：隆揚電子           公告編號：2023-029

【資料圖】

             隆揚電子（昆山）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   隆揚電子（昆山）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召

開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于

使用超募資金投資建設(shè)項目的議案》，同意公司使用超募資金80,000.00萬元，由

公司全資子公司淮安富揚電子材料有限公司（以下簡稱“富揚電子”）作為實施

主體，用于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目的建設(shè)。

   該事項尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容公告如下：

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1399號文《關(guān)于同意隆揚電子

（昆山）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行

人民幣普通股股票7,087.50萬股，每股發(fā)行價格為人民幣22.50元，募集資金總額

為 人 民 幣 1,594,687,500.00 元 ， 扣 除 各 項 不 含 稅 發(fā) 行 費 用 合 計 人 民 幣

   上 述 資 金 到 位 情 況 業(yè) 經(jīng) 容 誠 會 計 師 事 務(wù)所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 容誠驗字

[2022]230Z0287號《驗資報告》驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲 制度。

二、募集資金投資項目情況

   根據(jù)《隆揚電子（昆山）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招

股說明書》，公司首次公開發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

                                           單位：萬元

序號              項目名稱        總投資          擬投入募集資金

               合計            37,281.86      37,231.86

     公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為147,178.01萬元，扣除前述募集

資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為109,946.15萬元。

三、本次使用超募資金投資建設(shè)項目的有關(guān)情況

     （一）項目基本情況

     本次使用超募資金投資建設(shè)項目（以下簡稱“本項目”）為“復(fù)合銅箔生

產(chǎn)基地建設(shè)項目”，實施主體為富揚電子。

     本項目實施地點為江蘇省淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，擬以富揚電子自有土地、

并取得部分新增用地投入項目實施。截至目前，新增用地所涉土地使用權(quán)尚在取

得過程中。

     本項目采用單元化、模塊化建設(shè)模式，擬合計新建7座標(biāo)準(zhǔn)化“細(xì)胞工廠”，

同時，每座工廠擬配置5套由雙面真空濺鍍機、雙面水平電鍍線等相關(guān)設(shè)備組成

的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)線，合計形成35套復(fù)合銅箔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線。

     依靠標(biāo)準(zhǔn)化“細(xì)胞工廠”的快速復(fù)制能力，公司復(fù)合銅箔產(chǎn)能將階梯式釋放，

以靈活滿足市場需求。其中，首座“細(xì)胞工廠”擬于2023年完成建設(shè)、并自2024

年起實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)運營。全部工廠及產(chǎn)線則將于2027年完成建設(shè)，合計建設(shè)周期為4

年，完全達(dá)產(chǎn)后，公司可實現(xiàn)年產(chǎn)復(fù)合銅箔2.38億m2的產(chǎn)能規(guī)模。

     本項目投資總額為192,000.00萬元，具體如下：

                                            單位：萬元

序號            項目         投資額              投資比例

             合計             192,000.00       100.00%

     公司擬使用超募資金80,000.00萬元投入本項目實施，剩余部分將以向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債所募集資金及自有資金進(jìn)行投入。

     本項目完全達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)2.38億m2復(fù)合銅箔的產(chǎn)能規(guī)模，公司可充分

利用業(yè)已具備的技術(shù)同源優(yōu)勢、把握復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化機會，預(yù)計具有良好的經(jīng)濟(jì)

效益。

     本項目的投資備案、環(huán)評等事項尚在辦理中，公司將根據(jù)相關(guān)要求履行審批

或備案程序。

     （二）項目必要性

     在鋰電池中，集流體除承載正負(fù)極材料外，更重要的作用是將電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)

生的電子匯集起來傳導(dǎo)至外部電路中從而形成電流。綜合考慮到成本、導(dǎo)電性等

因素，鋰電池正極一般采用氧化電位高的鋁箔作為集流體，而負(fù)極一般采用不易

與鋰離子形成合金的銅箔作為集流體。

     傳統(tǒng)鋁箔在短路下的熱失控問題嚴(yán)重，復(fù)合鋁箔的出現(xiàn)可顯著改善熱失控問

題從而提升電池安全性。相較復(fù)合銅箔，由于復(fù)合鋁箔制作工藝相對簡單，因此

復(fù)合鋁箔產(chǎn)業(yè)化較早，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)部分公司已實現(xiàn)量產(chǎn)，復(fù)合集流體發(fā)展路徑已

在復(fù)合鋁箔上得到有效驗證。

  與復(fù)合鋁箔相比，復(fù)合銅箔對鋰電池能量密度提升及成本降低的效果更為顯

著，復(fù)合銅箔成為鋰電池復(fù)合集流體未來發(fā)展重心，擁有更廣闊的市場空間。目

前復(fù)合銅箔在設(shè)備、材料、生產(chǎn)工藝等方面均取得快速進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯加

速。在復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速的背景下，公司憑借多年來在高分子材料領(lǐng)域的

技術(shù)理解及經(jīng)驗積累，以及鍍膜工藝的技術(shù)儲備，目前已做好高性能復(fù)合銅箔量

產(chǎn)的充分準(zhǔn)備。因此，本次募集資金投資項目的實施，是公司加速布局復(fù)合銅箔

產(chǎn)能，搶占復(fù)合銅箔市場的必要舉措。

  目前，兩步法（磁控濺射+水電鍍）因具備良率較高、成本較低等優(yōu)勢，且

生產(chǎn)效率隨著工藝成熟不斷提高，已成為復(fù)合銅箔制備的主流方法。但是，PET

等高分子基膜與銅結(jié)合力較差，在通過磁控濺射提高附著能力的同時，高溫制程

容易使極薄的高分子基膜被擊穿、燙損，因此，在提高生產(chǎn)過程熱管理能力、不

損傷高分子基膜的前提下提高銅膜的附著能力成為制備復(fù)合銅箔的主要工藝難

點。

  公司深耕電磁屏蔽材料二十余年，是國內(nèi)電磁屏蔽材料領(lǐng)先制造商，對 PET、

PP、PI 等高分子材料處理有著深刻理解，在真空磁控濺射、電鍍等前端材料制備

工序上已形成多項核心技術(shù)，其中以卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)為代表。

卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)是將真空磁控濺射方法和電鍍結(jié)合，精確控

制濺射鍍膜的過程和組分，這與目前復(fù)合銅箔主流的 PET、PP 基膜及兩步法制

備工藝具有高度同源性。

  卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)已被公司廣泛運用于 EMI 電子部件等

核心產(chǎn)品中，上述產(chǎn)品相較于鋰電復(fù)合銅箔對銅膜附著力、孔隙瑕疵及生產(chǎn)熱管

理能力等要求更為嚴(yán)苛。憑借卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)及豐富的生產(chǎn)

管理經(jīng)驗，公司產(chǎn)品兼具高性能、低使用成本、生產(chǎn)污染小的優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)處

于領(lǐng)先地位，因此公司當(dāng)前技術(shù)儲備和生產(chǎn)管理經(jīng)驗?zāi)軌虺浞制ヅ滗囯姀?fù)合銅箔

對銅膜附著力、孔隙瑕疵及生產(chǎn)熱管理能力的苛刻要求。

  公司于 2019 年開始探究相關(guān)技術(shù)及成熟經(jīng)驗在復(fù)合銅箔端的應(yīng)用，于 2021

年設(shè)立相關(guān)試驗線，最終，公司憑借在材料理解、制備工藝及生產(chǎn)經(jīng)驗上顯著的

先發(fā)優(yōu)勢，于 2022 年實現(xiàn)了真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)往鋰電復(fù)合銅箔的有

效遷移。因此，公司實施本次募集資金投資項目，系推動公司核心技術(shù)及成熟經(jīng)

驗成果轉(zhuǎn)化的必要舉措。

  公司自 2000 年設(shè)立以來，始終專注于電磁屏蔽材料的研發(fā)創(chuàng)新，致力于改

進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)工藝，不斷完善產(chǎn)品效能。經(jīng)過 20 余年在行業(yè)內(nèi)的深耕，公司目前

已掌握電磁屏蔽材料相關(guān)的多項核心技術(shù)，具備專業(yè)的管理團(tuán)隊、成熟的工藝技

術(shù)、完善的生產(chǎn)設(shè)施和經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)人員，獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可，

進(jìn)入了行業(yè)一流消費電子企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，包括蘋果、惠普、華碩、戴爾等國

際知名終端品牌商和富士康、廣達(dá)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)、立訊精密、長盈精密、

東山精密等行業(yè)內(nèi)知名電子代工服務(wù)企業(yè)。公司與上述知名客戶建立了長期穩(wěn)定

的合作關(guān)系，在市場上有良好的品牌口碑和聲譽，在全球電磁屏蔽材料領(lǐng)域占據(jù)

了一定的市場份額。

  而復(fù)合銅箔主要用作鋰電池的負(fù)極集流體，憑借在安全性能、原材料成本以

及對電池能量密度提升等方面的顯著優(yōu)勢，將逐步替代傳統(tǒng)銅箔，未來滲透率將

持續(xù)提升。新能源汽車、儲能及消費電子等終端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展向好，鋰電池出貨

量快速增長疊加復(fù)合銅箔滲透率提升，復(fù)合銅箔行業(yè)迎來快速擴(kuò)張的發(fā)展契機。

同時，復(fù)合銅箔應(yīng)用場景豐富，除鋰電復(fù)合銅箔外，電子線路復(fù)合銅箔亦具有良

好市場前景。

  在電磁屏蔽材料業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時，公司實施本次募集資金投資項目，實

現(xiàn)高性能鋰電復(fù)合銅箔的量產(chǎn)，打造又一具有可觀前景的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，同時做好復(fù)

合銅箔在新能源、5G 等高景氣賽道的布局準(zhǔn)備，最終在業(yè)務(wù)端形成“電磁屏蔽

材料+復(fù)合銅箔”的雙輪驅(qū)動模式，進(jìn)一步提高公司盈利水平和綜合競爭力。

  （三）項目可行性

     在雙碳政策的支撐之下，我國迎來能源轉(zhuǎn)型的高峰期，近年來國家高度重視

對新能源產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，陸續(xù)出臺配套產(chǎn)業(yè)政策，推動下游新能源汽車及儲能

市場持續(xù)擴(kuò)張。新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)了上游鋰電池行業(yè)的成長，對復(fù)合銅

箔未來市場前景具有重要意義。

     在新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策方面， 2020 年 11 月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵動力電池等開發(fā)創(chuàng)新，支持新能源汽車與

能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合； 2021 年 10 月，

                              《2030 年前碳達(dá)峰行動

方案》要求大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有

量中的占比。到 2030 年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達(dá)到

汽車在城市公交等領(lǐng)域應(yīng)用，到 2025 年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)到 20%左

右。

     同時，在儲能技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化趨勢推動下，儲能鋰電池也將迎來發(fā)展的新

機遇。2022 年以來，國家陸續(xù)出臺《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方

案》

 《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》

               《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》， 推

動新型儲能快速發(fā)展，提高新能源產(chǎn)業(yè)國際化水平，加快實現(xiàn)儲能核心技術(shù)自主

化，推動儲能成本持續(xù)下降和規(guī)?；瘧?yīng)用，計劃到 2025 年，新型儲能由商業(yè)化

初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

     而在銅箔產(chǎn)業(yè)政策方面，2019 年 11 月，

列為鼓勵類行業(yè)，屬于有色金屬名錄下的“高性能銅箔材料”，鋰電銅箔亦屬于

汽車名錄下的“新能源汽車關(guān)鍵零部件”；2021 年 12 月，

                              《重點新材料首批次應(yīng)

     綜上，本次募集資金投資項目屬于產(chǎn)業(yè)政策鼓勵領(lǐng)域，有望充分受益新能源

汽車及儲能產(chǎn)業(yè)各項政策的疊加共振，具有良好的實施環(huán)境。

  當(dāng)前，鋰電池作為新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必需產(chǎn)品，具有巨大的市場

潛力，是國家戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分。而鋰電復(fù)合銅箔憑借其優(yōu)越的性能，不

僅能夠繼續(xù)降低鋰電池的平均成本，同時還能在能量密度、安全性等方面提升電

池性能，是未來電池領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，滲透率持續(xù)提升，未來市場空間廣闊。

    根據(jù)中信證券研究部預(yù)測，2025 年全球鋰電池需求量將達(dá)到 2,034GWh，全

球鋰電池銅箔總需求將達(dá)到 142 萬噸。假設(shè)僅考慮 PET 復(fù)合銅箔在鋰電池中的

應(yīng)用，以 2025 年 PET 復(fù)合銅箔滲透率達(dá)到 20%、單價介于 6-7 元/平方米測算，

屆時 PET 復(fù)合銅箔市場需求將達(dá)到 49 億平米，市場空間達(dá)到 293-342 億元。

                全球鋰電池及鋰電池銅箔總需求量預(yù)測

    -                                                         -

            全球鋰電池銅箔總需求（萬噸）          全球鋰電池需求量（GWh）

數(shù)據(jù)來源：中信證券研究部；

關(guān)鍵假設(shè)：

    本次募集資金投資項目聚焦于高性能鋰電復(fù)合集流體，擬建設(shè)復(fù)合銅箔生產(chǎn)

線，產(chǎn)品契合鋰電池當(dāng)前高能量密度、高安全性、長壽命、降本的多樣化需求，

具備可觀的市場空間及業(yè)務(wù)增長前景。

    公司自成立以來始終重視技術(shù)創(chuàng)新，在設(shè)計能力和工藝技術(shù)上不斷積累，逐

漸掌握多項核心技術(shù)。在高分子基膜材料制備和復(fù)合方面，公司以卷繞式真空磁

控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)為基點，輻射形成 2 項發(fā)明專利和 7 項實用新型專利，由

于卷繞式真空磁控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)具有一定通用性，公司將此技術(shù)廣泛應(yīng)用

于導(dǎo)電材料生產(chǎn)，并推廣至各類新一代復(fù)合材料。在復(fù)合銅箔方面，公司在材料

理解、制備工藝、生產(chǎn)經(jīng)驗上具有顯著的先發(fā)優(yōu)勢，已于 2022 年實現(xiàn)了真空磁

控濺射及復(fù)合鍍膜技術(shù)往鋰電復(fù)合銅箔的遷移，有效解決了鋰電復(fù)合銅箔生產(chǎn)過

程中銅膜附著力、孔隙瑕疵及生產(chǎn)熱管理等技術(shù)難點，并在鋰電復(fù)合銅箔的材料

加工、生產(chǎn)制備、設(shè)備整合等核心環(huán)節(jié)積累了豐富經(jīng)驗。因此，公司技術(shù)上的先

發(fā)優(yōu)勢為復(fù)合銅箔的品質(zhì)、性能及生產(chǎn)效率提供了堅實的技術(shù)支撐。

  此外，公司非常重視研發(fā)管理工作，研發(fā)部門分為新材料開發(fā)部、新品開發(fā)

部、工藝開發(fā)部和技術(shù)項目部，各研發(fā)部門之間緊密配合，形成了高效的研發(fā)體

系，在自主研發(fā)新材料和新產(chǎn)品的同時，不斷改進(jìn)制造工藝，提升生產(chǎn)效率，減

少材料損耗，達(dá)到降本增效的目的。同時公司高度重視研發(fā)人才，將重點培養(yǎng)、

優(yōu)化現(xiàn)有團(tuán)隊和引進(jìn)高水平人才作為公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略，不斷增強研發(fā)團(tuán)隊的

技術(shù)、知識儲備，使研發(fā)人員能夠始終掌握行業(yè)內(nèi)前沿的研發(fā)方向、先進(jìn)的研發(fā)

方法和工藝技術(shù)。

  綜上，公司技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢、完善高效的研發(fā)體系、持續(xù)優(yōu)化的研發(fā)團(tuán)隊，

均為本次募集資金投資項目的實施提供了堅實的保障。

  自成立以來，為了增強自身競爭力，公司不斷總結(jié)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、技術(shù)、

客戶服務(wù)等方面的優(yōu)勢經(jīng)驗，并將上述經(jīng)驗逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、制度化的

體系，以提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量及客戶服務(wù)能力。公司目前已制定并執(zhí)行涵蓋

采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的一系列內(nèi)部控制制度，對各環(huán)節(jié)實行嚴(yán)格的控制流程

和規(guī)范，通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證、IECQ

有害物質(zhì)過程管理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證等。公司目前進(jìn)入了下游行業(yè)一流企業(yè)

的供應(yīng)鏈體系，形成了長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，擁有較好的品牌口碑，積累了

豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。

  為匹配鋰電復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加快布局鋰電復(fù)合銅箔產(chǎn)能，本次募集資

金投資項目將采用單元化、模塊化建設(shè)模式分步推進(jìn)實施，合計擬新建7座標(biāo)準(zhǔn)

化“細(xì)胞工廠”，并依靠標(biāo)準(zhǔn)化“細(xì)胞工廠”的快速復(fù)制能力，階梯式實現(xiàn)復(fù)合

銅箔產(chǎn)能的釋放、以靈活滿足市場需求。公司將運用多年積累的工廠建設(shè)、生產(chǎn)

管理、質(zhì)量管控、成本控制等方面的豐富經(jīng)驗快速運用，將為本項目順利建設(shè)運

營和未來快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  （四）主要風(fēng)險提示

  本項目采用單元化、模塊化建設(shè)模式，擬合計新建7座標(biāo)準(zhǔn)化“細(xì)胞工廠”，

同時，每座工廠擬配置5套由雙面真空濺鍍機、雙面水平電鍍線等相關(guān)設(shè)備組成

的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)線，合計形成35套復(fù)合銅箔標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線。依靠標(biāo)準(zhǔn)化“細(xì)胞工廠”

的快速復(fù)制能力，公司復(fù)合銅箔產(chǎn)能將階梯式釋放，以靈活滿足市場需求。其中，

首座“細(xì)胞工廠”擬于2023年完成建設(shè)、并自2024年起實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)運營，全部工廠

及產(chǎn)線則將于2027年完成建設(shè)，完全達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)復(fù)合銅箔2.38億m2的產(chǎn)能規(guī)

模，合計建設(shè)周期為4年。

  公司在規(guī)劃和設(shè)計本項目建設(shè)的過程中，已綜合考慮了各方面因素對項目建

設(shè)可能產(chǎn)生的影響，但項目建設(shè)仍將受到工程進(jìn)展、人員組織、設(shè)備交付及運抵

安裝速度以及各項政策變化、政府部門審批和驗收速度等多方面因素的影響，如

果項目的建設(shè)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期，將對項目的達(dá)成及效益的實現(xiàn)造成不利影響。

  本項目的投資規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)劃系公司基于當(dāng)前復(fù)合銅箔產(chǎn)業(yè)趨勢及市場空間、

結(jié)合公司自身技術(shù)儲備及實施管理能力，經(jīng)市場調(diào)研及方案論證后審慎決定，具

有必要性及可行性。但如若下游行業(yè)景氣度未達(dá)預(yù)測、公司市場拓展不及預(yù)期，

或者宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、大宗原材料供需關(guān)系等重要外部因素發(fā)生不

利變化，均可能使得本項目新增產(chǎn)能面臨短期內(nèi)無法及時消化、進(jìn)而導(dǎo)致項目實

現(xiàn)效益未及預(yù)期的風(fēng)險。

  本項目的實施將帶動公司資產(chǎn)及業(yè)績規(guī)模的顯著擴(kuò)張、員工人數(shù)相應(yīng)增長，

現(xiàn)有管理組織架構(gòu)、內(nèi)部控制體系及管理人員均面臨著拓充、優(yōu)化及提升的需求。

如若公司不能及時適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，適時調(diào)整和優(yōu)化管理體系、提升內(nèi)控體

系的效率及效果、并建立更加有效的激勵約束機制，則隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)張公司可能

面臨相應(yīng)的管理風(fēng)險。

四、審議程序及專項意見

  （一）董事會審議情況

使用超募資金投資建設(shè)項目的議案》，同意公司使用超募資金80,000.00萬元，由

富揚電子作為實施主體，用于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項目的建設(shè)。

  （二）監(jiān)事會審議情況

使用超募資金投資建設(shè)項目的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用超募資金投資

建設(shè)項目符合公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展并提高募集資金的

使用效率，具有必要性和可行性，符合公司和全體股東的利益、符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，不會與募集資金投資項

目實施計劃相抵觸、不影響募集資金投資項目的正常實施、不存在變相改變募集

資金投向和損害股東利益的情況，同意公司使用超募資金投資建設(shè)項目事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為：公司本次使用超募資金投資建設(shè)項目，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展

并提高募集資金的使用效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，不會與募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸、不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行、不存在變相改變募集資

金投向和損害股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于使用超募資金投資建

設(shè)項目的議案》，并將該議案提交股東大會審議。

  （四）保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用超募資金投資建設(shè)項目，有利于公司

長遠(yuǎn)發(fā)展并提高募集資金的使用效率，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵

觸、不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行、不存在變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情形。該事項已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)

表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符

合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相

關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

五、備查文件

山）股份有限公司使用超募資金投資建設(shè)項目的核查意見》；

  特此公告。

                     隆揚電子（昆山）股份有限公司

                                   董事會

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