證券代碼：600979       證券簡稱：廣安愛眾         公告編號： 2023-018

              四川廣安愛眾股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第七屆董事會第三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏, 并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議

于 2023 年 4 月 4 日以電子郵件形式發(fā)出通知和資料，并于 2023 年 4 月 10 日以

通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參與表決的董事 11 人，實際參與表決的董事

                  《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會議審議通過以

下議案：

  一、審議通過《關(guān)于對分布式光伏發(fā)電項目固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保的議案》

  會議同意公司為全資子公司四川愛眾綜合能源技術(shù)服務(wù)有限公司向中國農(nóng)

業(yè)銀行股份有限公司廣安區(qū)支行申請 4700 萬元人民幣的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保具

體事宜以簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，認(rèn)為本次擔(dān)保符合

《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管

要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，該擔(dān)保事項風(fēng)險可控，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不良

影響，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。具體內(nèi)

容詳見公司在上海證券交易網(wǎng)站 www.sse.com.cn 發(fā)布的《四川廣安愛眾股份有

限公司關(guān)于提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-020）。

  表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  二、審議通過《關(guān)于愛眾資本對周村瑞光融資提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案》

  會議同意公司全資子公司深圳愛眾資本管理有限公司擬用其持有的山東省

瑞光數(shù)聯(lián)太陽能科技有限公司（以下簡稱“瑞光數(shù)聯(lián)”）31.9489%股權(quán)為瑞光數(shù)

聯(lián)全資子公司淄博周村瑞光數(shù)聯(lián)太陽能科技有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)

押擔(dān)保，瑞光數(shù)聯(lián)全體股東同步同比例將持有的瑞光數(shù)聯(lián)股權(quán)進行質(zhì)押擔(dān)保，

質(zhì)押期限為 6-12 年，具體質(zhì)押期限需與融資租賃期限一致，擔(dān)保具體事宜以簽

署的協(xié)議為準(zhǔn)。獨立董事發(fā)表同意的獨立意見，認(rèn)為本次擔(dān)保符合《公司法》

《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，該擔(dān)保事項風(fēng)險可控，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不良影響，不

存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見公

司在上海證券交易網(wǎng)站 www.sse.com.cn 發(fā)布的《四川廣安愛眾股份有限公司關(guān)

于提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-020）。

  該議案需提請股東大會審議批準(zhǔn)。

  表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  特此公告。

                         四川廣安愛眾股份有限公司董事會

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