廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司                     獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告

                廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告

                         （楊大賀）

  作為廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，2022年，

本人嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)要求，勤

勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，參加了2022年度的董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀

地發(fā)表自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，利用自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷，深入公

司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和內(nèi)部控制的建設(shè)及董事會(huì)決議執(zhí)行情況，積極

參與公司治理，為公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提出合理化的意見(jiàn)和建議，切實(shí)維護(hù)公司股東

尤其是中小股東的利益。

  一、獨(dú)立性情況

  作為公司的獨(dú)立董事，本人不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，

也不在公司主要股東單位擔(dān)任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東單位或有利害關(guān)

系的機(jī)構(gòu)和人員不存在任何可能妨礙本人進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，本人沒(méi)有從

公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利

益。因此，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

  二、出席會(huì)議情況

了解相關(guān)情況，積極參與各項(xiàng)議題的討論，為董事會(huì)的決策提供獨(dú)立、專業(yè)的一

票，以下為本人出席2022年董事會(huì)的具體情況：

獨(dú)立董    本年應(yīng)參加董   親自出席次數(shù)        委托出席次數(shù)   投票情況    列席股東大

事名稱     事會(huì)次數(shù)                                    會(huì)次數(shù)

楊大賀       6          6          0      無(wú)反對(duì)意見(jiàn)      2

  三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

  報(bào)告期內(nèi)，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，對(duì)需要獨(dú)立董事發(fā)表專門

意見(jiàn)的重大事項(xiàng)進(jìn)行審查，積極行使獨(dú)立董事的知情權(quán)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況

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進(jìn)行了認(rèn)真了解和細(xì)致查驗(yàn)，憑借專業(yè)知識(shí)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)作出了獨(dú)立、客觀、專業(yè)

的判斷。本人2022年發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：

     日期                       事項(xiàng)            意見(jiàn)類型

               的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

               見(jiàn)

               告》的獨(dú)立意見(jiàn)

               司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)

               的獨(dú)立意見(jiàn)

               可意見(jiàn)

                 見(jiàn)

               公司資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

               見(jiàn)

    上 述 獨(dú) 立 意 見(jiàn) 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、在2022年董事會(huì)專門委員會(huì)所做的工作

    報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求及公司制定的《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)

定，本人擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員和提名委員會(huì)委員，并按照公司《董

事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、

            《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》相關(guān)規(guī)則，勤勉盡責(zé)，

履行了各專門委員會(huì)委員的職責(zé)。

    作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的委員，本人根據(jù)公司情況，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制

度及其實(shí)施，審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露，審查公司的內(nèi)控制度，并審議通過(guò)

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了內(nèi)部審計(jì)部提交的《審計(jì)部 2021 年年度工作報(bào)告》、

                           《2022 年度審計(jì)工作計(jì)劃》、

《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》等議案以及每季度的工作報(bào)告、理財(cái)產(chǎn)品

專項(xiàng)報(bào)告、募集資金專項(xiàng)報(bào)告。

  作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人積極關(guān)注公司董事及高級(jí)管理人員的工

作表現(xiàn)，確保董事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)地履行崗位職責(zé)。并審議通過(guò)了《關(guān)

于公司獨(dú)立董事邵明上一年度的工作表現(xiàn)的議案》、

                      《關(guān)于公司獨(dú)立董事徐軍輝上

一年度的工作表現(xiàn)的議案》、

            《關(guān)于公司非獨(dú)立董事上一年度工作表現(xiàn)的議案》等

議案。

  五、其他相關(guān)工作

票上市規(guī)則》、

      《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和

公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整和公平地完成

信息披露工作。

料查閱、電話詢問(wèn)及與管理層的交流等方式，了解掌握公司所面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等宏觀情況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的進(jìn)度等內(nèi)部動(dòng)態(tài)信息，并對(duì)

董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查；積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)公

司提交的各項(xiàng)材料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，充分履行了

獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股

東的利益。

所最新法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，全面的了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷

提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科

學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范，提供更好的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  六、其他事項(xiàng)

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  以上是本人在 2022 年度履行職責(zé)情況匯報(bào)。2023 年本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信和

勤勉的精神，按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董

事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，

為促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展作出努力。

  特此報(bào)告。

                               獨(dú)立董事：楊大賀

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