上海中谷物流股份有限公司

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    獨(dú)立董事關(guān)于公司 2022 年度對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

                               《關(guān)于規(guī)

范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立

董事，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對公司截至 2022 年 12 月 31 日

的對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下專項(xiàng)說明：

  一、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生為控股股東及任何關(guān)聯(lián)法人和其他關(guān)聯(lián)組織、關(guān)

聯(lián)自然人提供擔(dān)保的情況。

  二、報(bào)告期內(nèi)，公司新增為全資孫公司廈門中谷物流發(fā)展有限公司申請的共

計(jì) 1.2 億元人民幣銀行借款提供連帶責(zé)任保證，該事項(xiàng)已經(jīng)公司 2021 年年度股

東大會審議通過。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)提供的對外擔(dān)保總額為 4.7 億元，無

逾期擔(dān)保。公司未發(fā)生其他對外擔(dān)保事項(xiàng)（含對子公司），也無損害公司及全體

股東尤其是中小股東利益的情形。

  三、公司按照《公司章程》和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了比較完善的對

外擔(dān)保審議、審批程序，嚴(yán)格規(guī)范對外擔(dān)保行為，制定了《公司對外擔(dān)保管理制

度》；公司遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行對外擔(dān)保審批程序，認(rèn)真履行相

關(guān)的信息披露義務(wù)。

披露程序。

                        獨(dú)立董事：何家樂、周琥、王家水

  （以下無正文）

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