證券代碼：000731   證券簡(jiǎn)稱：四川美豐     公告編號(hào)：2023-08

(資料圖片)

          四川美豐化工股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

  四川美豐化工股份有限公司第十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)

議通知于 2023 年 4 月 7 日以書面文件出具后，通過掃描電郵形

式發(fā)出。

  （二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

  本次會(huì)議于 2023 年 4 月 10 日 10:00 以通訊表決方式召開。

  （三）出席的董事人數(shù)及授權(quán)委托情況

  會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。

  （四）會(huì)議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

  《關(guān)于擬與中石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研

究院簽署<油田化學(xué)劑加工定作框架合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。其中：關(guān)聯(lián)董事

王勇先生、王霜女士回避了表決，本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表

同意的獨(dú)立意見。

  議案相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同時(shí)發(fā)布的《關(guān)于擬與中石化中

原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研究院簽署<油田化學(xué)劑加工

定作框架合同>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-10）。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《四川美豐化工股

份有限公司第十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議決議》。

  特此公告。

            四川美豐化工股份有限公司董事會(huì)

               二○二三年四月十一日

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