證券代碼:601918      證券簡稱:新集能源        編號:2023-012

       中煤新集能源股份有限公司

        十屆七次董事會決議公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中煤新集能源股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）十屆七次董事

會于 2023 年 3 月 30 日書面通知全體董事，會議于 2023 年 4 月 10

日在淮南市采取現(xiàn)場與視頻相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)到董事 9 名，

實(shí)到 9 名。經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會議由董事郭占峰先生主持。會

議召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。與會董事對本次會議議案

認(rèn)真審議并以書面表決方式通過如下決議：

   一、審議通過關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長的議案。

   根據(jù)《公司章程》

          《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，選舉王志根先生

為公司第十屆董事會董事長，任期與公司第十屆董事會任期一致。

   王志根先生簡歷見公司 2023 年 3 月 24 日披露在上海證券交易

所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》

                                 《上海證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》

     《證券日報(bào)》上的 2023-009 號臨時(shí)公告《新集能源十

屆六次董事會決議公告》

          。

   同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票

   二、審議通過關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會組成

人員的議案。

 根據(jù)《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細(xì)則》，同意調(diào)整公司董事會

戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員組成，具體調(diào)整如下：

 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會由四名委員組成：董事長王志根先生任

戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員，郭占峰先生、王作棠先生、黃國良先生

為戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員。

 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員任期與公司第十屆董事會任期一致。

 同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票

 特此公告。

                  中煤新集能源股份有限公司董事會

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