證券代碼：600873         證券簡(jiǎn)稱：梅花生物             公告編號(hào)：2023-034

       梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司

      第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三次

會(huì)議于 2023 年 4 月 8 日上午 11：00 以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，實(shí)

際出席董事 5 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王愛(ài)軍女士主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人

員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、議案審議情況

   經(jīng)出席本次會(huì)議的全體董事審議，通過(guò)以下議案：

   根據(jù) 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司

股份的議案》，回購(gòu)的股份全部用于注銷，減少公司注冊(cè)資本。公司已完成本次

回購(gòu)，已實(shí)際回購(gòu)公司股份 99,039,345 股，該部分股份注銷完成后，公司注冊(cè)資

本將由 3,042,465,447 元變更為 2,943,426,102 元。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，注冊(cè)資本擬發(fā)生變更，為此擬相應(yīng)修訂《公司章程》

部分條款：

   原條款：

   第六條    公司注冊(cè)資本為人民幣 3,042,465,447 元。

   擬修訂為：

   第六條    公司注冊(cè)資本為人民幣 2,943,426,102 元。

   原條款：

   第十九條    公司股份總數(shù)為 3,042,465,447 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股

   擬修訂為：

   第十九條    公司股份總數(shù)為 2,943,426,102 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股

   除以上條款外，公司章程其他條款內(nèi)容不變。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上披

露的《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的公告》，

公告編號(hào)：2023-035）

   根據(jù)公司董事長(zhǎng)王愛(ài)軍女士提議，公司擬使用自有資金采用集中競(jìng)價(jià)交易的

方式從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)公司股份用于注銷減少注冊(cè)資本，具體如下：

   （1）公司本次回購(gòu)股份的目的和用途

   鑒于前次回購(gòu)計(jì)劃已實(shí)施完畢，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心以及對(duì)公司價(jià)值

的認(rèn)可，為保護(hù)投資者合法權(quán)益，提高投資者信心，經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、

經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)的盈利能力等因素，提議公司以自有資金回購(gòu)公司

股份，用于注銷，減少注冊(cè)資本。

   表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （2）擬回購(gòu)股份的方式

   通過(guò)上海證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

   表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （3）擬回購(gòu)股份的種類

   本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股 A 股。

   表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （4）回購(gòu)期限

   公司股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

        表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

        （5）擬回購(gòu)股份的數(shù)量和占公司總股本的比例

        回購(gòu)資金總額不低于 80,000 萬(wàn)元人民幣（含），不高于 100,000 萬(wàn)元人民幣

     （含），合計(jì)回購(gòu)股份總數(shù)量不超過(guò)公司已發(fā)行股份總額的 10%、回購(gòu)股份價(jià)格

     不超過(guò) 12 元/股的條件下，假設(shè)用資金總額上限 100,000 萬(wàn)元以 12 元/股的股價(jià)

     進(jìn)行回購(gòu)，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約 8,333.33 萬(wàn)股，約占公司目前總股本 3,042,465,447

     股的 2.74%。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

               擬回購(gòu)數(shù)量          占公司目前總            擬回購(gòu)資金總額

序號(hào)   回購(gòu)用途                                                           回購(gòu)實(shí)施期限

               （萬(wàn)股）            股本的比例             （萬(wàn)元）

                                             不低于 80,000 萬(wàn)元（含），   股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方

                                             不高于 100,000 萬(wàn)元（含）    案之日起不超過(guò) 12 個(gè)月

        表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

        （6）本次回購(gòu)的價(jià)格

        本次股份回購(gòu)價(jià)格不超過(guò) 12 元/股，具體回購(gòu)價(jià)格由公司董事會(huì)在回購(gòu)實(shí)施

     期間，綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。本次回購(gòu)價(jià)

     格上限未超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股份決議前 30 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的

        若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、

     縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)證等事宜，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格

     上限。

        表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

        （7）回購(gòu)股份的資金總額和資金來(lái)源

        本次擬用于回購(gòu)資金總額不低于 80,000 萬(wàn)元人民幣（含），不高于 100,000

     萬(wàn)元人民幣（含）

            ，資金來(lái)源為自有資金。

        表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

        根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為本次股份回購(gòu)不會(huì)

     對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響?；刭?gòu)實(shí)施完成后，不會(huì)

     導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，公司股權(quán)分布情況

     仍然符合上市的條件。

        根據(jù)《公司章程》第二十五條規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案尚需提交公司股東大

     會(huì)審議。

        （具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上披

露的《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司股份回購(gòu)方案》，公告編號(hào)：2023-036）

  提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士在本次回購(gòu)公司股份

過(guò)程中辦理回購(gòu)各種事項(xiàng)，包括但不限于如下事項(xiàng)：

  （1）授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士在回購(gòu)期內(nèi)擇機(jī)確定回購(gòu)股

份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

  （2）除涉及有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表

決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的

法律、行政法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)政策規(guī)定）調(diào)整回購(gòu)股份的具體實(shí)施方案，辦

理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜；

  （3）除涉及有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表

決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士依據(jù)市場(chǎng)條件、股價(jià)表現(xiàn)、

公司實(shí)際情況等綜合決定繼續(xù)實(shí)施、調(diào)整或者終止實(shí)施本次回購(gòu)方案；

  （4）授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士具體設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶

或其他相關(guān)證券賬戶；

  （5）授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際回購(gòu)情況，對(duì)《公

司章程》以及其他可能涉及變動(dòng)的資料及文件條款進(jìn)行修改，并辦理相關(guān)報(bào)備工

作；

  （6）授權(quán)公司董事會(huì)在回購(gòu)股份實(shí)施完成后，對(duì)回購(gòu)股份進(jìn)行注銷，辦理

公司章程修改及注冊(cè)資本變更事宜；

  （7）授權(quán)公司董事會(huì)、董事長(zhǎng)或相關(guān)授權(quán)人士具體辦理與本次股份回購(gòu)事

項(xiàng)有關(guān)的其他所必須的事項(xiàng)；

  （8）本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日

止。

  該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司擬定于 2023 年 4 月 28 日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案。

  表決情況：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  （具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 上披

露的《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》

  ，公告編號(hào)：2023-037）

  三、備查文件

  特此公告。

                          梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年四月九日

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