證券代碼：002089          證券簡稱：*ST 新海          公告編號：2023-039

(資料圖)

               新海宜科技集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會

議于 2023 年 4 月 4 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，

并于 2023 年 4 月 7 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，

符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序符合

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效，與會董事經(jīng)表決，形成如下

決議：

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：

   （一）《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

   《 關(guān) 于 聘 任 公 司 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) 的 議 案 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2023-040 的公告內(nèi)容。

   表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

                               新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會

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