證券代碼：300452      證券簡稱：山河藥輔              公告編號：2023-011

              安徽山河藥用輔料股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開本次會議的基本情況

   （一）股東大會屆次:本次會議為 2022 年度股東大會

   （二）會議召集人：安徽山河藥用輔料股份有限公司董事會

   （三）會議召開的合法性及合規(guī)性:公司第五屆董事會第十二次會議審議通

過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會及提請股東大會審議事項的議案》，本次股東

大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等

的規(guī)定。

   （四）會議召開日期和時間：

   其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的時間為：2023 年 4 月 28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00

—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 4 月 28 日上午

   （五）會議召開方式：

   本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（http://wltp.cninfo.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的

一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      （六）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 24 日（星期一）

      （七）會議出席對象

      （1）2023 年 4 月 24 日（星期一）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國

證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公司全體股東

均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人可以是公司的非股東。（股東大會授權(quán)委托書式樣見附件一）；

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

      （八）會議地點：安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河濱路 2 號公司三樓會議室。

       二、會議審議事項：

                   本次股東大會提案名稱及編碼表

                                          備注

  提案

                     提案名稱               該列打勾的

  編碼                                    欄目可以投

                                          票

非累積投票

 提案

           《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議

           案》

                                             √

   上述 1、3-8 議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，上述 2 議

案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會

指定的公司信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)內(nèi)容。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行 2022 年度述職。

       三、會議現(xiàn)場登記方法

   （一）登記方式

書及身份證辦理登記手續(xù)；由法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、加蓋

公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、法人股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)；

托代理人的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理

登記手續(xù)；

（見附件一），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。信函在 2023 年 4

月 25 日下午 16:30 前送達(dá)至公司四樓，郵編：232008（信封請注明“股東大會”

字樣）

  。不接受電話登記。

       來信請寄：安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河濱路 2 號公司董秘辦

   （二）登記時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）上午 9:30 至 11:30，下午

   （三）登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：安徽省淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)河濱

路 2 號公司四樓 406 董秘辦

   （四）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)，與會人員的食宿及交通等費用自理。

   （五）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：姜之舟

  聯(lián)系電話：0554-2796116

  四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件三。

  五、備查文件

   （一）第五屆董事會第十二次會議決議

   （二）深交所要求的其他文件

  附近一《股東參會登記表》

  附近二《授權(quán)委托書》

  附近三《網(wǎng)絡(luò)投票指引》

特此公告。

                        安徽山河藥用輔料股份有限公司董事會

附件一：

         安徽山河藥用輔料股份有限公司

            參會股東登記表

聯(lián)系地址：            郵編：

聯(lián)系電話：            電子郵箱：

是否本人參會：          備注：

姓名或名稱：           身份證號：

股東賬號：            持股數(shù)量：

       附件二:

                                授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托【      】先生/女士代表本人/本單位出席安徽山河藥用輔料股

       份有限公司 2022 年度股東大會，對以下議案代為行使表決權(quán)。若委托人沒有對

       表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞?/p>

       投票同意或反對某議案或棄權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限自簽署之日至本次股東

       大會結(jié)束時止。

        本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應(yīng)表決意見欄目打“√”）：

                                             備注           表決意見

提案                                         該列打勾

                    提案名稱

編碼                                         的欄目可      同意    反對      棄權(quán)

                                            以投票

                        非累積投票議案

       案》

       度的議案》

       說明：

                                  。委托人為單位的，應(yīng)加蓋印

       章或由法定代表人簽署。

                   “反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項。

       委托人股東賬戶：_____________          委托人持有股數(shù)：___________ 股

       委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號）      ：_______________

       受托人身份證號：_______________       受托人（簽名）    ：_______________

       委托日期：_______________          委托人（簽名、蓋章）：__________

附件三：

                    網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

      本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，具體操作流程如下：

       一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

                                      備注

 提案

                 提案名稱                該列打勾的

 編碼

                                     欄目可以投

                                       票

非累積投

 票提案

 同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

 對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決

 意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表

 決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—11:30 和下午 13:00—15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

束當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 28 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）

下午 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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