創(chuàng)新新材料科技股份有限公司

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

(相關資料圖)

                《公司章程》、

                      《公司獨立董事年報工作制度》

等相關規(guī)定，我們作為創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，對公司第八屆董事會第四次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  公司擬定的 2022 年年度利潤分配預案，綜合考慮了公司所處發(fā)展階段、經(jīng)

營發(fā)展實際需要、盈利水平、資金需求及現(xiàn)金流狀況等因素，同時兼顧了股東回

報的合理需求，因此公司 2022 年度現(xiàn)金分紅水平低于 30%具有合理性，符合公

司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益。董事會依據(jù)相關法律及法規(guī)的要

求履行了對該事項的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同

意公司擬定的利潤分配預案，并同意提交 2022 年年度股東大會審議。

  二、關于公司 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  公司已按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、

                   《企業(yè)內部控制配套指引》等相關規(guī)

范性文件，建立了較為完善的內部控制制度體系，內部控制重點活動按照內部控

制各項制度的規(guī)定進行。報告期內，公司不存在內部控制重大缺陷，亦未出現(xiàn)影

響內部控制有效性評價結論的因素。公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)

定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。因此，我們認為公司內部控制

評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。

  三、關于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬情況的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的制定

和決策程序符合《公司章程》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，考核結果及兌現(xiàn)薪酬客觀、

公正，符合公司實際情況，同意按照《關于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人

員薪酬情況的議案》兌現(xiàn)董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬。

  四、關于 2023 年董事、高級管理人員薪酬方案的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司 2023 年度董事、高級管理人員薪酬方案的制定和

決策程序符合《公司章程》、

            《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》的規(guī)定，

符合公司的實際情況，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權益的情

形，同意該薪酬方案。

  五、報告期內重大資產(chǎn)重組整合的具體進展情況的獨立意見

  公司本次重大資產(chǎn)重組依法合規(guī)，已完成上市公司重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份

購買資產(chǎn)所有工作及相關登記手續(xù)，實施結果與經(jīng)中國證監(jiān)會核準的重大資產(chǎn)重

組方案相符。通過實施本次重大資產(chǎn)重組，公司主營業(yè)務變更為鋁合金及制品研

究開發(fā)和生產(chǎn)加工，從根本上改善上市公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能

力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質量和盈利能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最

大化。

                  獨立董事：熊慧、羅炳勤、唐建國

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