證券代碼：000962    證券簡稱：東方鉭業(yè)        公告編號：2023-054 號

           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開的情況

   （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023 年 4 月 7 日 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為：2023 年 4 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午

會議室

則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （二）會議的出席情況

  參加本次股東大會的股東或股東代表共計(jì) 6 人，代表股份

  通過現(xiàn)場投票的股東 3 人，代表股份 201,918,200 股，占上市公

司總股份的 45.8038％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 88,900

股，占上市公司總股份的 0.0202％。

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 5 人，代表股份 90,300 股，占

上市公司總股份的 0.0205％。

管理人員列席了本次會議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務(wù)所律師

出席了本次會議。

  二、議案審議和表決情況

  本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  議案 1.00 關(guān)于《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對 88,900 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對 88,900 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過。

  議案 2.00 關(guān)于《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》

的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對 88,900 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對 88,900 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過。

  議案 3.00   關(guān)于《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法》的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對 88,900 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對 88,900 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過。

  議案 4.00   關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對 88,900 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對 88,900 股，占出席會議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過。

  三、律師出具的法律意見

召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;

出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、

表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程

序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

               寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

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