證券代碼：000908        證券簡稱：景峰醫(yī)藥            公告編號：2023-009

               湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會

議審議通過，決定召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如

下：

     一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司第八屆董事會。董事會已審議通過了召開本

次股東大會的議案，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認為本次股東大會會議召開符

合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》、

    《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定。

   （四）會議的召開日期、時間：

統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

   （五）會議的召開方式：

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或

網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。

   （六）出席對象：

  本次股東大會的股權(quán)登記日為 2023 年 4 月 18 日，于股權(quán)登記日 2023 年 4

月 18 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公

司全體股東均有權(quán)出席股東大會；并可以以書面形式委托（書面授權(quán)委托書詳見

附件一）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （七）現(xiàn)場會議地點：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路 158 號貴州景峰注射劑有

限公司會議室

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

                                           備注

   提案編碼                   提案名稱           該列打勾的欄

                                          目可以投票

  累積投票提案

  說明：

  上述提案屬于涉及影響中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理

人員及單獨或者合計持有上市公司 5％以上股份的股東以外的其他股東）利益的

重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時將計票結(jié)果公開披露。

  上述議案表決采用累積投票制，本次應(yīng)選獨立董事 2 人。股東所擁有的選舉

票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)

以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有

的選舉票數(shù)。

  上述提案所述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核

無異議后，股東大會方可進行表決。

  （二）披露情況

  上述提案經(jīng)公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過，具體議案詳見公司

于 2023 年 4 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

  三、現(xiàn)場會議登記方法

  （一）股東登記方法：

  法人股股東登記時應(yīng)提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明

書、法定代表人的身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則還應(yīng)提供委

托書、出席人的身份證明、出席人身份證復(fù)印件和持股憑證；其他非自然人股東

登記方法參考法人股東執(zhí)行；

  自然人股東登記時應(yīng)提供本人的身份證復(fù)印件、持股憑證；如果委托代理人

出席，則還應(yīng)提供委托書、代理人身份證復(fù)印件；

  （二）登記方式：股東可以現(xiàn)場、信函或傳真方式登記（采用信函或傳真形

式登記的，請進行電話確認）；

  （三）登記地點：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路 158 號貴州景峰；

  （四）登記時間：截至 2023 年 4 月 20 日 17:00。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)

投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件二。

  五、其他事項

  （一）會議費用：

  本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理

  （二）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系地址：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路 158 號貴州景峰

  聯(lián)系人：陳敏、叢愛飛

  電話/傳真：021-66876520

  六、備查文件

  （一）公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告。

  特此公告

                            湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司董事會

       附件一：

                          授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托        先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰醫(yī)

       藥股份有限公司 2023 年 4 月 24 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，

       并按下列授權(quán)代為行使表決權(quán)，簽署相關(guān)會議文件。

         委托人姓名：               委托人身份證號碼：

         委托人證券帳戶卡號碼：

         委托人持股數(shù)：

         受托人姓名：               受托人身份證號碼：

         委托人簽名：

         委托書簽發(fā)日期：         年        月   日

       （注：委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；本授權(quán)委托書復(fù)印件有效。）

         本次股東大會提案表決意見表：

                                           備注           表決意見

 提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

 編碼                                                同意   反對     棄權(quán)

                                        目可以投票

累計投票提案：提案采用等額選舉，請?zhí)顖笸督o候選人的選舉票數(shù)

附件二：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360908”，投票簡稱為“景

峰投票”。

  （二）議案設(shè)置及意見表決

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                填報

        對候選人 A 投 X1 票             X1 票

        對候選人 B 投 X2 票             X2 票

            …                     …

           合計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  選舉獨立董事

  （如表一提案 1.01 至 1.02，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù) x2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達 相同意見。

  股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 4 月 24 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00

期間的任意時間。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （ 三 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

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