武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

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  我們作為武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求，在參加會議且查閱有

關規(guī)定并聽取董事會、當事人介紹后，基于個人獨立判斷，對公司董事長辭職及

第七屆董事會第十五次（臨時）會議所審議的增補董事相關事項發(fā)表獨立意見如

下：

     一、 關于董事長辭職的獨立意見

  經(jīng)核查，楊紅女士因個人原因辭去公司董事長職務，其辭職原因與實際情況

一致。

  楊紅女士此次一并辭去所擔任的公司董事長、董事及董事會下設委員會相關

委員職務，辭職生效后，其將繼續(xù)在公司任職，擔任公司行政總監(jiān)職務。

  公司將盡快按照相關規(guī)定完成董事的補選及新任董事長的選舉工作。楊紅女

士的辭職不會對公司董事會運作、日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意

楊紅女士辭去董事長職務。

     二、 關于增補董事的獨立意見

們認為前述人員的任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，其不存在

《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，

未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，最近三年內(nèi)未受到中國證

監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于“失

信被執(zhí)行人”

     。

杰先生書面同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，沒有損

害股東的權(quán)益，我們同意上述非獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提請公

司股東大會審議。

    獨立董事：馬洪、唐斌、盧彥勤

       二〇二三年四月七日

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