證券代碼：002697        證券簡稱：紅旗連鎖             公告編號：2022-017

               成都紅旗連鎖股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召開

了第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于 2022

年度利潤分配的預(yù)案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

     一、2022 年度利潤分配預(yù)案基本情況

   鑒于公司經(jīng)營狀況良好，結(jié)合公司當(dāng)前實際經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況，同時考慮到

公司的成長性，為持續(xù)回報股東，與所有股東分享公司快速發(fā)展的經(jīng)營成果，在

符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》利潤分配規(guī)定，不影響公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)

展的前提下，公司擬以 2022 年度財務(wù)報表為基準(zhǔn)進(jìn)行利潤分配。

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）信會師報字[2023]第 ZD10080 號審計

報告確認(rèn)，2022 年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 485,669,168.43 元。依

據(jù)《公司法》和《公司章程》及國家有關(guān)規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金

的 2021 年 度 現(xiàn) 金 分 紅 19,040,000.00 元 , 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤 為

   董事會擬定公司 2022 年度利潤分配預(yù)案如下：

   （1）公司本次以 2022 年 12 月 31 日的總股本 1,360,000,000 股為基數(shù)，擬

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.42 元人民幣（含稅），共分配 601,120,000

元。

   （2）本次不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   本次以現(xiàn)金方式分配的利潤預(yù)計占 2022 年歸屬于上市公司股東的凈利潤的

  分配預(yù)案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)

激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動，按照“現(xiàn)金分紅總額不變”的

原則相應(yīng)調(diào)整。

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)

金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)

金分紅》、《公司章程》及《未來三年（2021-2023 年）股東回報規(guī)劃》等規(guī)定，

符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相

關(guān)承諾。

  本次現(xiàn)金分紅預(yù)案的提議人：公司董事會。

  確定該現(xiàn)金分紅預(yù)案的理由：公司近年來業(yè)務(wù)穩(wěn)健、財務(wù)狀況良好，本現(xiàn)金

分紅預(yù)案在兼顧公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略與投資者回報的前提下，可推動消費，提升

消費者信心，使廣大投資者分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果。本次分紅方案不會造成公

司流動資金短缺或其他不良影響。

  公司目前正值高速發(fā)展時期，業(yè)務(wù)穩(wěn)健，資金充足，現(xiàn)有貨幣資金人民幣

按照本次現(xiàn)金分紅預(yù)案，共分配人民幣現(xiàn)金 6.01 億元后，剩余貨幣資金 14.75

億元，能滿足公司后續(xù)發(fā)展所需資金，本次現(xiàn)金分紅預(yù)案實施后，不會對公司正

常經(jīng)營發(fā)展造成不利影響。

  公司過去十二個月內(nèi)不存在使用過募集資金補充流動資金的情形，未來十二

個月內(nèi)也不存在使用募集資金補充流動資金的計劃。

  本議案需提交公司股東大會審議，同時董事會提請股東大會授權(quán)管理層實施

權(quán)益分派相關(guān)事宜。

  二、本次利潤分配預(yù)案的審批程序及意見

  公司第五屆董事會第六次會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了

《關(guān)于 2022 年度利潤分配的預(yù)案》。

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，符

合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況，未損害公

司股東尤其是中小股東的利益，同意本次利潤分配預(yù)案。

 公司 2022 年度分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

并充分考慮公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要及未來發(fā)展資金需求，有利于公司的正常經(jīng)營

和健康發(fā)展。我們同意該預(yù)案，并請董事會將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

 三、其他說明

 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，

存在被股東大會否決的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

 公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密

和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

 四、備查文件

  特此公告。

                        成都紅旗連鎖股份有限公司

                                  董事會

                           二〇二三年四月七日

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