幸福藍(lán)海影視文化集團(tuán)股份有限公司

  本人作為幸福藍(lán)海影視文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立

董事，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立

(資料圖片)

董事履職指引》和《公司章程》

             《公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，在 2022 年度

工作中，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了相關(guān)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)的相關(guān)

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見和相應(yīng)的事前認(rèn)可意見?，F(xiàn)將 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)

情況匯報(bào)如下：

  一、出席公司會(huì)議情況

  （1）2022 年度，公司召開了 6 次董事會(huì)。

  （2）2022 年度，公司召開了 2 次股東大會(huì)。

  出席情況如下表所示：

                       出席董事會(huì)情況        本年度召開

獨(dú)立董事   本年度召開                                  出席股東

                  親自     委托           股東大會(huì)

 姓名    董事會(huì)次數(shù)                     缺席           大會(huì)次數(shù)

                  出席     出席             次數(shù)

 劉俊        6      6       0      0      2      2

與各項(xiàng)議題的討論并提出合理建議。本人認(rèn)為公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召

開符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序，本人對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議

案均投贊成票，無反對(duì)票及棄權(quán)票。

會(huì)議事規(guī)則》及《公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，審議了《公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2021 年度履職及薪酬考核情況》《公司定期報(bào)告》《內(nèi)控

審計(jì)部工作總結(jié)及工作計(jì)劃》《公司 2022 年度報(bào)告審計(jì)預(yù)溝通事項(xiàng)》《內(nèi)部控

制相關(guān)事項(xiàng)的檢查報(bào)告》《聘任公司副總經(jīng)理》《提名公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立

董事候選人》等事項(xiàng)，對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，在年度

報(bào)告審計(jì)過程中積極與公司管理層、會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通、交流，并向董事會(huì)提交了

專門委員會(huì)的意見。

  二、發(fā)表獨(dú)立董事意見和事前認(rèn)可意見情況

發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體如下：

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

            《關(guān)于公司 2021 年度計(jì)提信用減值和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

的議案》《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案》《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易履行情

況和提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

                             《關(guān)于使用自有閑置

資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》

             《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

專項(xiàng)審計(jì)說明和對(duì)外擔(dān)保情況》

             《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《提名公司第

四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人》等事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況》事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)

立意見。

事長離任》《修訂公司章程及相關(guān)制度》《提名公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人》《選舉副董事長及審計(jì)委員會(huì)委員》等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

  本人積極通過現(xiàn)場(chǎng)考察、電話、會(huì)談等多種方式保持與公司管理層的有效溝

通，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)

狀況等相關(guān)事項(xiàng)，為公司的發(fā)展提供咨詢、建議及意見。同時(shí)，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)

境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公

司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，有效發(fā)揮獨(dú)立董事的職責(zé)。

  四、保護(hù)社會(huì)公眾中小股東合法權(quán)益方面所做的工作

  督促公司嚴(yán)格按照《證券法》

              《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                               《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，

同時(shí)本人也及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、

及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，為投資者了解公司情況提供良好的信息渠道。

  根據(jù)證券監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)

真審核公司提供的相關(guān)資料，并以自己的專業(yè)知識(shí)提出參考意見和建議，使董事

會(huì)決策更加切實(shí)可行。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)

了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

  本人認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所等發(fā)布的最新法律

法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的理解和認(rèn)識(shí)，提高自身履職能

力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范

提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  五、其他工作情況

  以上是本人在2022年度履行職責(zé)情況匯報(bào)。2023年本人將繼續(xù)本著誠信和勤

勉的精神，按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事

的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

                          報(bào)告人：劉 俊

                          日   期：2023 年 4 月 6 日

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