證券代碼：300940           證券簡稱：南極光              公告編號(hào)：2023-015

           深圳市南極光電子科技股份有限公司

(資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 6

日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年年度股東

大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:30 召開公司 2022 年

年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

   通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間

為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通過深交

所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期間

的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式：

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式：

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登

  記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

  復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        （六）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 21 日（星期五）

        （七）出席對(duì)象

  登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以

  書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

        （八）會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路 5 號(hào)公司六樓大會(huì)議

  室。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）議案名稱

                     表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                                  備注

提案編碼                     提案名稱                   該列打勾的欄

                                                 目可以投票

                        非累積投票提案

        （二）議案披露情況

        議案 1.00、3.00 至 6.00、8.00、9.00 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

審議通過，議案 2.00 至 5.00、7.00、8.00、9.00 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三

次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對(duì)議案 9.00 發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見，獨(dú)立

董事對(duì)議案 5.00、6.00、9.00 發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司

于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關(guān)文件。

  關(guān)聯(lián)股東姜發(fā)明先生、潘連興先生、深圳市南極光管理咨詢合伙企業(yè)（有限

合伙）、深圳市奧斯曼咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）、徐賢強(qiáng)先生、潘景泉先生、

張少漩女士、彭聰明先生、趙傳淼先生需要對(duì)議案 6.00 回避表決。

  上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資

者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東。

  （三）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記時(shí)間：2023年4月24日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

  （二）登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)松崗街道芙蓉路5號(hào)深圳市南極光電子科技

股份有限公司證券事務(wù)部。

  （三）登記方式：

股憑證、

   《深圳市南極光電子科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登

記表》

  （以下簡稱“股東登記表”）

              （詳見附件 3）辦理登記；委托代理人出席的，

代理人還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 2）辦理登記。

表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東

登記表（詳見附件3）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）。

登記表（詳見附件3）以便登記確認(rèn)。郵件或信函請(qǐng)?jiān)?023年4月24日17:30前送

達(dá)至公司，同時(shí)請(qǐng)?jiān)卩]件或信函上注明“股東大會(huì)”字樣。

  （1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，

出席人員應(yīng)攜帶身份證、法人代表證明書、有效持股憑證、授權(quán)委托書（詳見附

件2）和股東登記表（詳見附件3）原件；

  （2）本公司不接受電話登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件1《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

                       。

  五、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

有限公司證券事務(wù)部；

  （二）本次股東大會(huì)會(huì)議為期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。

  （三）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)

到會(huì)場，以便辦理簽到入場。

  六、備查文件

  七、附件

表。

  特此公告。

                            深圳市南極光電子科技股份有限公司

                                          董事會(huì)

附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如

下：

   投票簡稱：南極投票

   本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反 對(duì)、棄權(quán)。

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案 投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn) 行投票。

附件2：

                     授權(quán)委托書

  茲授權(quán)委托          先生/女士代表本單位/本人出席于 2023 年 4 月 28

日（星期五）召開的深圳市南極光電子科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，

代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，并簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。

本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，

其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔(dān)。

               本次股東大會(huì)提案表決意見表

                              備注    同意 反對(duì) 棄權(quán)

提案                           該列打勾

             提案名稱

編碼                           的欄目可

                             以投票

       總議案：除累積投票提案外的所有

             提案

                  非累積投票提案

       《關(guān)于 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的

       議案》

       《關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的

       議案》

       《關(guān)于 2022 年年度報(bào)告全文及摘要

       的議案》

       《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議

       案》

       《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案

       的議案》

       《關(guān)于公司 2023 年度董事薪酬方案

       的議案》

       《關(guān)于公司 2023 年度監(jiān)事薪酬方案

       的議案》

       《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信

       額度并提供擔(dān)保的議案》

       《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事

       務(wù)所的議案》

  委托人對(duì)受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”

下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托

人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng) 或多項(xiàng)指

示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）

                           ：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票賬號(hào)：

委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：        股

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

備注：

附件 3:

            深圳市南極光電子科技股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

法人股東法定代表人姓名

股東地址

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東賬號(hào)

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否委托他人參加會(huì)議

受托人姓名

受托人身份證號(hào)

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

   注:

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

                                    ，

電子郵件或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

   股東簽名（法人股東蓋章）：

        年   月    日

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