山鷹國際 600567                 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

(相關(guān)資料圖)

    山鷹國際控股股份公司

              會議資料

              二○二三年四月

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                     會議議程

    會議時間：2023 年 4 月 14 日 14:30

    會議方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    現(xiàn)場會議地點：安徽省馬鞍山市勤儉路山鷹國際辦公大樓

    會議主持人：吳明武先生

    一、主持人宣布會議開始，公布參加股東大會股東人數(shù)及所代表

的有表決權(quán)股份數(shù)；

    二、會議審議議案

         《關(guān)于控股股東延期履行增持承諾并增加增持主體的議案》

         《關(guān)于注銷公司回購股份并減少注冊資本的議案》

    三、股東發(fā)言，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東的提問；

    四、股東投票表決；

    五、宣布表決結(jié)果及股東大會決議；

    六、律師宣讀見證法律意見；

    七、主持人宣布現(xiàn)場會議結(jié)束。

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 議案一、關(guān)于控股股東延期履行增持承諾并增加增持主體的議案

各位股東及代理人：

   根據(jù)山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）《責(zé)任目標(biāo)考核激勵管理

辦法（2021-2025 年）》的有關(guān)規(guī)定，控股股東福建泰盛實業(yè)有限公司（以下簡

稱“泰盛實業(yè)”

      ）承諾自公司 2021 年年報披露后的 12 個月內(nèi)出資人民幣 27,011.30

萬元增持公司股票。自承諾增持以來，控股股東積極籌劃增持事項，但因資金安

排、時間規(guī)劃因素未能如期實施。為了維護上市公司權(quán)益，控股股東擬將承諾履

行期限延期 12 個月至 2024 年 4 月 16 日。同時，基于對公司未來發(fā)展前景的信

心以及對公司價值的認(rèn)可，實際控制人吳明武先生擬作為承諾主體與泰盛實業(yè)共

同履行增持承諾。除此之外，增持承諾其他內(nèi)容不變。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于控股股東延期履行增持承諾并增加增持主體的公告》（公告編號：

臨 2023-019）。

   請各位股東及代理人審議。福建泰盛實業(yè)有限公司及其關(guān)聯(lián)方需對上述議案

回避表決。

                                   山鷹國際控股股份公司董事會

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      議案二、關(guān)于注銷公司回購股份并減少注冊資本的議案

各位股東及代理人：

   一、回購方案的審批及實施情況

   公司分別于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 30 日召開第七屆董事會第十八

次會議和 2018 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股

份的預(yù)案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，回購資

金總額不超過人民幣 75,000 萬元且不低于人民幣 37,500 萬元（均包含本數(shù)），

回購期限自股東大會審議通過回購方案之日起不超過 12 個月。公司本次回購股

份擬用于公司員工持股計劃。若公司未能在本次回購?fù)瓿芍?ensp;36 個月內(nèi)實施上

述用途，則未使用的回購股份將依法予以注銷。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 3

月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競價交

易方式回購股份的預(yù)案》（公告編號：臨 2019-026）。

   公司股份回購方案于 2020 年 4 月 29 日實施完畢，通過集中競價交易方式累

計回購公司股份 154,787,003 股，占公司 2020 年 3 月 31 日總股本的比例為

金總額為人民幣 520,705,194.62 元（含交易費用）。具體內(nèi)容詳見公司于 2020

年 5 月 6 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購

實施結(jié)果暨股份變動公告》（公告編號：2020-062）。

   二、回購股份使用情況

   根據(jù)前述的回購股份用途安排，公司于 2020 年 6 月 3 日、2020 年 6 月 24

日分別召開第七屆董事會第三十七次會議及 2019 年年度股東大會，審議并通過

了《關(guān)于<山鷹國際控股股份公司 2020 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議

案》及相關(guān)議案，具體內(nèi)容分別詳見公司于 2020 年 6 月 4 日及 2020 年 6 月 29

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

票非交易過戶至公司 2020 年員工持股計劃賬戶。上述過戶完成后，擬用于員工

持股計劃的回購股份剩余 145,629,603 股。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 15

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2020 年員工持股計

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劃完成非交易過戶的公告》（公告編號：2020-084）。

     三、本次注銷回購股份的原因及數(shù)量

   根據(jù)公司回購股份方案，回購股份擬用于員工持股計劃，如公司未能在本次

回購?fù)瓿芍?ensp;36 個月內(nèi)實施上述用途，則對應(yīng)未轉(zhuǎn)讓的剩余回購股份將予以注

銷。公司回購股份 9,157,400 股已過戶至員工持股計劃賬戶，剩余 145,629,603

股庫存股份尚未使用，根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，公司擬將回購

專用證券賬戶中的 145,629,603 股庫存股份予以注銷，并相應(yīng)減少公司注冊資

本。

   具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 3 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于注銷公司回購股份并減少注冊資本的提示公告》（公告編號：臨

   請各位股東及代理人審議。

                                   山鷹國際控股股份公司董事會

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