證券代碼：603016         證券簡(jiǎn)稱：新宏泰            公告編號(hào)：2023-009

           無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.31 元（含稅）。

   ? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)

收入 614,561,983.01 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 67,101,217.60 元。2022

年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 62,135,741.01 元，提取 10%法定盈余公積 1,702,789.90

元（本公司按凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積，法定盈余公積累計(jì)額達(dá)到本公司

注冊(cè)資本 50%以上的，不再提?。?，加上年初未分配利潤(rùn) 274,148,251.25 元，減

去 2021 年度利潤(rùn)分配 45,929,600.00 元，2022 年末可供分配的利潤(rùn)為

   為回報(bào)廣大股東，公司董事會(huì)擬定 2022 年度利潤(rùn)分配方案如下：以未來(lái)實(shí)

施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余的未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

   本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

   二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)決議

票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意將議案提交 2022

年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

                      （2022 年修訂）、

                                《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定，結(jié)合會(huì)計(jì)師出具的公司《2022 年審計(jì)報(bào)告》，我們認(rèn)為，本次利潤(rùn)分

配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于現(xiàn)金分紅政策的要求，符合《公司

章程》及審議程序的規(guī)定, 能夠保障股東的合理回報(bào)，不存在損害公司股東特別

是中小股東利益的情況。我們同意本次董事會(huì)提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，

同意將該預(yù)案提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)

案》

 ，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)提出的 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和

當(dāng)前公司財(cái)務(wù)狀況，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益，

同意該議案提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公

司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

  特此公告。

                     無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司董事會(huì)

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