證券代碼：688150        證券簡稱：萊特光電            公告編號：2023-006

          陜西萊特光電材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配方案的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不進(jìn)行資本公

積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

   ? 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的陜西萊特光電材料股份

有限公司（以下簡稱“公司”）總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告

中明確。

   ? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，陜

西萊特光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東凈利潤

為人民幣 105,475,890.82 元，母公司期末可供分配利潤為人民幣 142,689,817.17

元。公司 2022 年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利

潤。本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。截至 2023 年 3

月 31 日，公司總股本 402,437,585 股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 40,243,758.50

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤

的比例為 38.15%。2022 年度公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不

變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 4 日召開公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)

于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案》，并同意將該利潤分配方案提交至公

司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：2022 年年度利潤分配方案符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營

開展情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體

股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案》并

同意提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年年度利潤分配方案符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定及公

司制定的現(xiàn)金分紅政策，充分考慮了公司盈利狀況、現(xiàn)金流及資金需求等因素，

有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展并兼顧了股東利益，不存在損害公司及全體股東利益

的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司 2022 年年度利潤分配方案的議案》并同

意提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本利潤分配方案根據(jù)公司 2022 年度實(shí)際經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況，充分考慮了

公司發(fā)展階段、資金需求計(jì)劃等因素，不會(huì)對公司每股收益、經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重

大的影響，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

  本利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

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