南寧糖業(yè)股份有限公司       Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

證券代碼：000911          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南寧糖業(yè)                  公告編號(hào)：2023-013

(資料圖片)

                    南寧糖業(yè)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   南寧糖業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于 2023 年 3 月 22 日在《證券

時(shí) 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2023-011)。

   為保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將公司召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有

關(guān)事宜提示性公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 15:00 開(kāi)始。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2023 年 4 月 7 日（星期五）。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 4

月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 4 月 7 日

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

               南寧糖業(yè)股份有限公司     Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通

過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

 （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第

一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 3 日

下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附

件 2），該股東代理人不必是本公司股東。

 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于與控股股東廣

西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交

易，公司關(guān)聯(lián)方廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司需回避表決；《關(guān)于與第二大股東

南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及關(guān)

聯(lián)交易，南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司需回避表決。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （3）公司聘請(qǐng)的律師。

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                         備注

                                                     該列打勾的

     提案編碼           提案名稱(chēng)

                                                     欄目可以投

                                                          票

非累積投票提

             南寧糖業(yè)股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    案

          關(guān)于與控股股東廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司

          關(guān)于與第二大股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)

          任公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

          關(guān)于擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓南寧云之鼎投資有限責(zé)

          任公司 10.1802%股權(quán)的議案

   以提案均為非累計(jì)投票提案，按非累計(jì)投票提案進(jìn)行。

   本次股東大會(huì)提案 4.00 屬于特別決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票

的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上表決通過(guò)方可生效。

   上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 3 月 22 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

        《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

   三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：

代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)

和持股憑證。

記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東

大會(huì)”字樣，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。公司

不接受電話登記。參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

   未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 4 月 4 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至

  （三）登記地點(diǎn)：公司證券部。

              南寧糖業(yè)股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式

  電話：0771－4914317   傳真：0771－4910755

  聯(lián)系人：余銳鴻先生、萬(wàn)倩女士

  地址：廣西南寧市廂竹大道 30 號(hào)南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

  郵編：530022

  其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                             南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                 南寧糖業(yè)股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“南糖投票”

     。

票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先

對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

束時(shí)間為 2023 年 4 月 7 日下午 15：00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證， 取

得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

            南寧糖業(yè)股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

附件 2：

                 授 權(quán) 委 托 書(shū)

   茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人（或單位）出席 2023 年 4 月 7

日召開(kāi)的南寧糖業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東

大會(huì)上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按

自己的意愿表決。

                                                   同 反 棄

                                        備注

                                                   意 對(duì) 權(quán)

提 案 編

             提案名稱(chēng)                    該列打勾的

碼

                                     欄目可以投

                                     票

非累積投票提案

        關(guān)于與控股股東廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限

        案

        關(guān)于與第二大股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有

        計(jì)的議案

        關(guān)于擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓南寧云之鼎投資有

        限責(zé)任公司 10.1802%股權(quán)的議案

（請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見(jiàn)。）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持股數(shù)：

股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：          委托有效期：

（注：本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效）

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標(biāo)簽：