股票代碼：002735         股票簡(jiǎn)稱(chēng)：王子新材         公告編號(hào)：2023-039

            深圳王子新材料股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案。

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則

和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 27 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

   參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決（現(xiàn)場(chǎng)表決可以委托代理

人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 4 月 24 日下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并

         可以以書(shū)面形式委托代理人（《授權(quán)委托書(shū)》格式見(jiàn)附件 2）出席會(huì)議和參加表

         決，該股東代理人不必是本公司股東。

           （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

           （3）公司聘請(qǐng)的律師。

         料股份有限公司一樓大會(huì)議室。

           二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

提案                                                備注

                       提案名稱(chēng)

編碼                                           該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票提案

       關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告的議

       案

       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

       票相關(guān)事宜的議案

           上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

         審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒體上的《第

         五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-028）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第

         十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-029）及相關(guān)公告。

           （1）根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，上述提

         案 4、7、8 需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小股東是指除上

         市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東

         以外的其他股東。

           （2）本次股東大會(huì)提案 7、8 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

   （3）公司第四屆獨(dú)立董事朱建軍、張子學(xué)，第五屆獨(dú)立董事王競(jìng)達(dá)、曹躍

云、孫薊沙將在本次股東大會(huì)上作 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、

委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、證

券賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬

戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取書(shū)面信函或傳真方式登記，不接受電

話登記。信函或傳真方式須在 2023 年 4 月 25 日下午 17:30 前送達(dá)或傳真至本公

司。采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路 4 號(hào)王子

工業(yè)園董事會(huì)辦公室，郵編：518019，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

   （4）本次會(huì)議不接受電話登記。

份有限公司董事會(huì)辦公室；

真：0755-81706699，郵箱：stock@szwzxc.com。

自理，會(huì)期半天。請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。若為授權(quán)則需同時(shí)

提交授權(quán)委托書(shū)原件。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作需

要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

六、附件

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件 2：授權(quán)委托書(shū)；

附件 3：參會(huì)回執(zhí)。

特此公告。

                     深圳王子新材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

子投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的

每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，

或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)

效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）9:15—15:00 的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件2：

                       授權(quán)委托書(shū)

         茲委托       （先生/女士）代表本人/單位出席深圳王子新材料股份有

       限公司2022年度股東大會(huì)。本人/單位授權(quán)      （先生/女士）對(duì)以下表決事

       項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的有關(guān)文件。

         委托期限：自委托日期至本次股東大會(huì)結(jié)束。

         本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案表決如下：

                                           備注

提案                                                  同   反 棄

                    提案名稱(chēng)                  該列打勾的欄

編碼                                                  意   對(duì) 權(quán)

                                          目可以投票

                        非累積投票提案

     關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告的

     議案

     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

     股票相關(guān)事宜的議案

         委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

         委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

         委托人證券賬戶號(hào)：

         委托人持股數(shù)：                                股

         受托人簽名：

         受托人身份證號(hào)碼：

  委托人聯(lián)系電話：

  委托書(shū)有效期限：    年   月         日至   年   月   日

  委托日期：   年   月   日

說(shuō)明：

  （1）對(duì)于非累積投票提案，請(qǐng)?jiān)凇巴?、反?duì)、棄權(quán)”中選一項(xiàng)打“√”，

每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

  （2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉

票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票

均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

附件3：

                   參會(huì)回執(zhí)

致：深圳王子新材料股份有限公司

  本人/本公司擬親自/委托代理人            （先生/女士）出席深圳王子新

材料股份有限公司于2023年4月27日下午14:00舉行的2022年度股東大會(huì)。

  股東姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

  身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  持股數(shù)：                              股

  證券賬戶號(hào)：

  聯(lián)系電話：

  簽署日期：    年   月   日

  注：

印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》及提供委

托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)傳回公司；

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