證券代碼：605133     證券簡稱：嶸泰股份      公告編號(hào)：2023-016

(相關(guān)資料圖)

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

         第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

式送達(dá)全體董事。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過如下決議：

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），本議案尚需在

股東大會(huì)上述職。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），本議案需提交

股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），本議案需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），本議案需提交股東大會(huì)審議。

   為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，結(jié)合考慮公司實(shí)際情況，公司及子

公司擬向各家銀行申請總額度不超過人民幣 15 億元（或等值外匯）的綜合授信。

授信期限均為 1 年，自公司與銀行簽訂協(xié)議之日起計(jì)算。上述授權(quán)自 2022 年年

度的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至 2023 年年度股東大會(huì)止。

   授信業(yè)務(wù)包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、銀行承兌匯票、票據(jù)池業(yè)

務(wù)、授信開證、保函、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金

額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，

具體實(shí)際融資金額將視公司的實(shí)際運(yùn)營資金需求來合理確定。該等授權(quán)額度在授

權(quán)范圍及有效期內(nèi)可循環(huán)使用。同時(shí)，為了提高決策效率，董事會(huì)提請股東大會(huì)

授權(quán)董事長或其授權(quán)人士在本議案授信額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)的具體文件及辦理

貸款具體事宜。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見同日披露于上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），本議案需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司定于 2023 年 4 月 27 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議第二屆第十五

次董事會(huì)、第二屆第十三次監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案，內(nèi)容詳見同日披露于上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   三、備查文件

項(xiàng)說明

   特此公告。

                            江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

                              二〇二三年四月六日

查看原文公告

標(biāo)簽：