證券代碼：002518   證券簡稱：科士達   公告編號：2023-003

【資料圖】

          深圳科士達科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳科士達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事

會第四次會議通知于2023年3月30日以微信、電子郵件等方式發(fā)出，

會議于2023年4月4日9:30在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件

園 1 棟 4 樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議應(yīng)出席董事

事長劉程宇先生召集并主持。本次會議召開程序及出席情況符合《公

司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件的要求，會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

摘要的議案》

  公司各板塊業(yè)務(wù)正處于快速成長期，為吸引和保留專業(yè)管理人才

及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，充分調(diào)動其積極性與創(chuàng)造性，建立員工與

公司共同發(fā)展的激勵機制，將股東利益、公司利益和員工個人利益進

行有效統(tǒng)一，確保公司的戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，公司擬實施

  《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要由公司董事會

薪酬與考核委員會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬訂，提交公司董事會審議。

  表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

  董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對

象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，待股東大會以特別決議方式

審議通過后實施。股東大會召開日期另行通知。

  獨立董事對以上事項發(fā)表了獨立意見。

  公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《獨立董事關(guān)于

第六屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》內(nèi)容詳見2023年4月5

日指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司《2023

年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》內(nèi)容詳見2023年4月5日《證券

時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及指定信

息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

法>的議案》

  為保證公司限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司戰(zhàn)略目標

和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，特制

定公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

  董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對

象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，待股東大會以特別決議方式

審議通過后實施。股東大會召開日期另行通知。

  公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》內(nèi)容詳見

關(guān)事宜的議案》

  為了具體實施公司限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大

會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與公司限制性股票激勵計劃相關(guān)的事項，包括

但不限于以下事宜：

  （1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負責具體實施股權(quán)激勵計劃

的以下事項：

  ①授權(quán)董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

  ②授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股

票拆細、縮股或配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法

對限制性股票數(shù)量及授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整；

  ③授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股

票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  ④授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行

審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予公司董事會薪酬與考核委員

會行使；

  ⑤授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售；

  ⑥授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但

不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有

關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記等；

  ⑦授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  ⑧授權(quán)董事會根據(jù)公司限制性股票激勵計劃的規(guī)定辦理限制性

股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售

資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故

（死亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，

終止公司限制性股票激勵計劃，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行

使的權(quán)利除外；

  ⑨授權(quán)董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調(diào)整，在與本次

激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實

施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東

大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)

的批準；

  ⑩授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但

有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

  （2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有

關(guān)政府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)

行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；以及做

出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為，但有

關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

  （3）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財

務(wù)顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)；

  （4）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)

激勵計劃有效期一致。

  上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文

件、本次股權(quán)激勵計劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過的

事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行

使。

  表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

  董事李春英先生、陳佳先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對

象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，待股東大會以特別決議方式

審議通過后實施。股東大會召開日期另行通知。

  公司于2022年12月7日召開的第六屆董事會第二次會議及2022年

先生為公司第六屆董事會獨立董事。

  鑒于此，公司補充選舉彭建春先生擔任董事會提名委員會委員

（主任委員）、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，任期至本屆董事會期滿之日止。

  至此，公司第六屆董事會專門委員會委員組成情況如下：

  （1）獨立董事楊梅、獨立董事徐政、董事劉玲為審計委員會委

員，其中獨立董事楊梅為主任委員；

  （2）獨立董事彭建春、獨立董事徐政、董事長劉程宇為提名委

員會委員，其中獨立董事彭建春為主任委員；

  （3）董事長劉程宇、獨立董事彭建春、董事陳佳為戰(zhàn)略委員會

委員，其中董事長劉程宇為主任委員；

  （4）獨立董事徐政、獨立董事楊梅、董事李春英為薪酬與考核

委員會委員，其中獨立董事徐政為主任委員。

  表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

  三、備查文件

  公司第六屆董事會第四次會議決議;

  獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

  特此公告。

深圳科士達科技股份有限公司

    董事會

 二○二三年四月四日

查看原文公告

標簽：