證券代碼：300991          證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)益通            公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片僅供參考)

                  深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次

會(huì)議決定于2023年4月27日（星期四）下午14：50召開公司2022年年度股東大會(huì)，

現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)

的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)

規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年4月27日（星期四）下午14：50；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月27

日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年4月27日上午9:15至下午15:00。

召開。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳

證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至2023年4月20日（星期四）下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

不必是公司的股東；

   本次股東大會(huì)的議案7：《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》屬

于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國(guó)先生、深圳市互聯(lián)

通投資企業(yè)（有限合伙）將回避表決，且不得接受其他股東的授權(quán)委托代為表決。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

   （4）其他相關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                 表1 本次股東大會(huì)提案編碼表

                                        備注

提案

                     提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

        《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)擔(dān)保

        事項(xiàng)的議案》

        《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

        案》

        《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

        度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次

會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

   議案7、議案10由公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見；議案5、議案6、議案7、

議案8、議案9、議案10由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，事前認(rèn)可意見和

獨(dú)立意見的具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)

公告。

   本次會(huì)議所審議事項(xiàng)對(duì)中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并

及時(shí)公開披露。

   議案6為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之

二以上通過。

   議案7屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東張建明先生、晏美榮女士、晏雨國(guó)先生、

深圳市互聯(lián)通投資企業(yè)（有限合伙）將回避表決，且不得接受其他股東的授權(quán)委

托代為表決。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出

席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬

戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）、本人身份證辦

理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。通過信函或傳真方式登記的

股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（詳見附件三），并在2023年4月26日（星

期三）下午17：00之前送達(dá)或傳真到公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。在出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會(huì)；

  （4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

日（星期三）下午17：00之前送達(dá)或傳真（0755-29892558）到公司證券部。

  聯(lián)系人：彭治江、詹俊偉

  電話：0755-29892520

  傳真：0755-29892558

  地址：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)長(zhǎng)豐工業(yè)園第4棟

  郵編：518106

及交通費(fèi)用自理。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地

點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳

見附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  附件三：參會(huì)股東登記表

  特此公告。

                            深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過

深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參

加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

                     授 權(quán) 委 托 書

   茲委托         女士/先生代表本人/本公司出席深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限

公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

   委托人對(duì)下述議案表決如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）

                                         表決意見

 議案                 議案名稱

                                  同意    反對(duì)   棄權(quán)   回避

               非累積投票提案

         《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合

         授信額度及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

         《關(guān)于接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的

         議案》

         《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金

         進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

         《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

         伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有

兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按自己的決定表決。

   委托人名稱或姓名：                 委托人身份證號(hào)碼：

   委托人股東賬號(hào)：                  委托人持有股數(shù)：

   受托人姓名：                    受托人身份證號(hào)碼：

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：        年   月    日

   委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  附件三：

         深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司

                    身份證號(hào)/統(tǒng)一

姓名或名稱

                    社會(huì)信用代碼

股東賬號(hào)                持股數(shù)量

聯(lián)系電話                電子郵箱

聯(lián)系地址                郵編

是否本人參會(huì)              代理人姓名

               股東簽字（法人股東蓋章）：

                                年   月   日

附注：

任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而導(dǎo)致股東不能參加公司本次股東大

會(huì)，所造成的后果由股東自行承擔(dān)。

達(dá)、郵寄或傳真到公司證券部（地址：深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)長(zhǎng)豐工業(yè)

園第4棟），本次股東大會(huì)不接受電話登記。

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