安徽省交通建設(shè)股份有限公司

獨立董事對公司第二屆董事會第三十二次會議相關(guān)

             事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》

《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《安徽省交

通建設(shè)股份有限公司獨立董事工作制度》《安徽省交通建設(shè)股份有限公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，作為安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨立董事，我們現(xiàn)就公司第二屆董事會第三十二次會議審議

的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、董事會換屆選舉暨推薦第三屆董事會董事候選人的事項

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

任職資格和能力，不存在《公司法》、

                《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

立董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，

不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒。

陳明洋先生、曹振明先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；趙惠芳女士、

張治棟先生、陳亮先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

審議，其中獨立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股

東大會選舉。

  二、為全資子公司提供新增融資類擔(dān)保的事項

  公司為全資子公司安徽省路通公路工程檢測有限公司申請 800 萬元銀行貸

款提供連帶擔(dān)保，符合公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資計劃的資金需求，有利

于保障安徽省路通公路工程檢測有限公司穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營效率，擔(dān)保風(fēng)險

在可控范圍內(nèi)，決策程序合法、合規(guī)，已經(jīng)出席董事會三分之二以上的董事審議

通過，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議

案提交股東大會審議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《安徽省交通建設(shè)股份有限公司獨立董事對公司第二屆董

事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

 獨立董事簽字：

 周亞娜

 王   雷

 李   強(qiáng)

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