證券代碼：300404             證券簡稱：博濟醫(yī)藥       公告編號：2023-028

                  博濟醫(yī)藥科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 4 日（星期二）下午 14:30。

   （2）網絡投票時間：2023 年 4 月 4 日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023 年 4 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023

年 4 月 4 日 9:15-15:00。

室一。

股東大會規(guī)則》、

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                         《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定。

   二、會議出席情況

總數為 132,756,205 股，占公司總股份的 36.0048%，其中：

   出席現場會議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權的股份總數為

股東代理人共 1 人，代表有表決權的股份 5,000 股，占公司總股份的 0.0014%。

   通過網絡投票的股東共 72 人，代表有表決權的股份 25,169,336 股，占公司

總股份的 6.8262%。其中，通過網絡投票的中小股東共 72 人，代表有表決權的股

份 25,169,336 股，占公司總股份的 6.8262%。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會審議的議案均為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。本次股東大會采取中小投資者

單獨計票。

的議案》

   表決情況：同意 132,562,789 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8543%；反對 193,016 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總

數的 0.1454%；棄權 400 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有

股東所持有效表決權股份總數的 0.0003%。

   其中，中小股東的表決結果如下：同意 24,980,920 股，占出席會議中小股東

所持有效表決權股份總數的 99.2317%；反對 193,016 股，占出席會議中小股東所

持有效表決權股份總數的 0.7667%；棄權 400 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0016%。

   表決結果：通過。

的議案》

  表決情況：同意 132,563,189 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8546%；反對 193,016 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總

數的 0.1454%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股

東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小股東的表決結果如下：同意 24,981,320 股，占出席會議中小股東

所持有效表決權股份總數的 99.2333%；反對 193,016 股，占出席會議中小股東所

持有效表決權股份總數的 0.7667%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：通過。

勵計劃相關事宜的議案》

  表決情況：同意 132,563,189 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

總數的 99.8546%；反對 193,016 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總

數的 0.1454%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股

東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小股東的表決結果如下：同意 24,981,320 股，占出席會議中小股東

所持有效表決權股份總數的 99.2333%；反對 193,016 股，占出席會議中小股東所

持有效表決權股份總數的 0.7667%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），

占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的 0.0000%。

  表決結果：通過。

  四、律師出具的法律意見

  本次會議由北京市康達（廣州）律師事務所董永律師、駱凌霄律師現場見證，

并出具了《北京市康達（廣州）律師事務所關于博濟醫(yī)藥科技股份有限公司 2023

年第二次臨時股東大會法律意見書》。發(fā)表意見如下：博濟醫(yī)藥本次股東大會的

召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表

決結果，均符合《公司法》、

            《證券法》、

                 《上市公司章程指引》、

                           《股東大會規(guī)則》、

《深交所網絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和博濟醫(yī)藥《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

  五、備查文件

   《博濟醫(yī)藥科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會會議決議》

   《北京市康達（廣州）律師事務所關于博濟醫(yī)藥科技股份有限公司 2023

年第二次臨時股東大會法律意見書》

  特此公告。

                       博濟醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

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