證券代碼：300693     證券簡(jiǎn)稱：盛弘股份     公告編號(hào)：2023-041

          深圳市盛弘電氣股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東

      大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、本次延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及

相關(guān)授權(quán)有效期的情況概述

  深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月26日召開(kāi)2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

方案的議案》等與公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次

發(fā)行”）相關(guān)的議案。根據(jù)前述股東大會(huì)決議，公司本次發(fā)行的決議有效期以及

相關(guān)授權(quán)的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月，即于2023年5月26日

到期。

  為保證本次發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關(guān)事宜順利推進(jìn)，

將本次發(fā)行的決議有效期以及相關(guān)授權(quán)的有效期自到期之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延

長(zhǎng)至2024年5月26日。

  《關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的

議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)

授權(quán)有效期的審議情況

  公司于2023年4月4日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)

證券代碼：300693   證券簡(jiǎn)稱：盛弘股份         公告編號(hào)：2023-041

于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券相關(guān)事宜有效期的議案》，同意將本次發(fā)行的決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效

期自到期之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2024年5月26日。

  公司于2023年4月4日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》，同意

將本次發(fā)行的決議有效期自到期之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，即延長(zhǎng)至2024年5月26日。

  （1）關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期

議案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決

議有效期事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》

等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于確保本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意延長(zhǎng)本次公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議的有效期，并同意提交股東大會(huì)審議。

  （2）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期議案的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理向不特定對(duì)象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的具體事宜和授權(quán)范圍合法合規(guī)，有利于推動(dòng)相關(guān)事宜的快速推進(jìn)，

符合公司和全體股東的利益。我們一致同意該議案，并同意該議案提交公司股東

大會(huì)審議。

  三、備查文件

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  特此公告。

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                                   董事會(huì)

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